鸿合科技：关于召开2019年年度股东大会的通知2020-04-21
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-028
鸿合科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2020 年 5 月 22 日（星期
五）召开 2019 年年度股东大会，审议第一届董事会第二十一次会议及第一届监
事会第十四次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经第一届董事会第二十一次会议审议通过，
决定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日（周五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
6、股权登记日：2020 年 5 月 18 日（星期一）
7、现场会议召开地点：北京市朝阳区融新科技中心 F 座公司会议室。
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
二、会议审议事项
1、会议审议议案
议案 1、审议《关于<公司 2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
议案 2、审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；
议案 3、审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；
议案 4、审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；
议案 5、审议《关于<公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>
的议案》；
议案 6、审议《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）
方案的议案》；
议案 7、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
议案 8、审议《关于预计 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案》；
议案 9、审议《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》；
议案 10、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。
2、公司独立董事于长江先生、李晓维先生、刘东进先生将在公司 2019 年年
度股东大会上述职。
3、上述议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 及议案 10 属于影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其
他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述各项议案已经公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次
会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，其中独立董事已就议案 5、议案 6、
议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 共 6 个相关事项发表了同意的事前认可和独立
意见，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为 100。提案编码 1.00 代表提案
1，提案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》的议案 √
2.00 关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案 √
关于《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方
5.00 √
案》的议案
关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津
6.00 √
贴）方案的议案
7.00 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 √
关于预计 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额
8.00 √
度的议案
关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现
9.00 √
金管理的议案
10.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）（9:30-17:30）
2、登记地点：北京市朝阳区融新科技中心 F 座公司会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身
份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书
面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身
份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证
件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人
有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人
有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附
件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，
本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4、会议联系人：范改芳
电话：010-62968869 传真：010-62968116
电子邮件：dongban@ honghe-tech.com
会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知
附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十一次会议决议；
2、第一届监事会第十四次会议决议。
特此通知。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《委托授权书》
附件三：《2019 年年度股东大会参会登记表》
鸿合科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、深市投资者投票代码：362955，投票简称为“鸿合投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填
报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
鸿合科技股份有限公司：
本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股东，
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股份有
限公司 2019 年年度股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
该列打勾 表决情况
提案
提案名称 的栏目可
编码 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
关于《公司 2019 年年度报告全文及其
1.00 √
摘要》的议案
关于《公司 2019 年度董事会工作报告》
2.00 √
的议案
关于《公司 2019 年度监事会工作报告》
3.00 √
的议案
关于《公司 2019 年度财务决算报告》
4.00 √
的议案
关于《公司 2019 年度利润分配及资本
5.00 √
公积金转增股本方案》的议案
关于公司 2020 年度董事、监事和高级
6.00 √
管理人员薪酬（津贴）方案的议案
关于续聘公司 2020 年度审计机构的议
7.00 √
案
关于公司使用闲置募集资金和闲置自
8.00 √
有资金进行现金管理的议案
关于预计 2020 年公司及子公司向银行
9.00 √
申请综合授信额度的议案
10.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能
选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受
托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：____________________
委托人持股数量：________________
委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
委托人深圳股票账户卡号码：____________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：______________________
委托日期：_______年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本
次股东大会结束时止。
附件三：
鸿合科技股份有限公司
2019 年年度股东大会参会登记表
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：截至本次股权登记日 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
