证券代码：002955       证券简称：鸿合科技         公告编号：2020-057

                      鸿合科技股份有限公司
            第一届监事会第十六次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通
知于2020年7月26日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于2020年7月28
日以现场及通讯方式在融新科技中心F座12-1会议室召开，会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会
议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况：

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    为加速推进公司智慧教育集团“一核两翼”战略的实施，根据有关法律、法
规、《公司章程》等相关规定, 公司拟将“信息化系统建设项目”中的1.2亿元募
集资金用途进行变更，分别用于“师训服务项目”及“教室服务项目”，并分别
由公司控股子公司“鸿合爱学”以及“鸿合爱学”在蚌埠拟新设的全资子公司“安
徽爱学”作为实施主体进行建设。前述项目尚需在国家有权机关备案。不构成关
联交易，尚须提交公司股东大会审议。

    监事会认为，本次公司变更部分募集资金用途的相关事项及审议程序，符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规。本次变更是基
于公司战略规划及经营发展的需要而进行的必要变更，不存在损害公司及股东利
益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
公司监事会同意公司本次变更部分募集资金用途。


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    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关内容。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

 （二）审议通过《关于使用募集资金对控股子公司增资并新设子公司的议案》

    根据募集资金变更计划，“师训服务项目”和“教室服务项目”分别通过鸿
合爱学及其在安徽蚌埠拟新设立的全资子公司作为实施主体。计划投资总额为
15,732 万元，拟使用募集资金投资金额为 12,000 万元，其中，“师训服务项目”
及“教室服务项目”拟分别投入使用募集资金 5,370 万元及 6,630 万元。
    公司拟在《关于变更部分募集资金用途的议案》（议案一）经过股东大会审
批通过后，以前述项目对应的募集资金 12,000 万元对鸿合爱学进行增资，并由
鸿合爱学以其中 5,370 万元在蚌埠设立子公司。上述资金全部用于增加注册资本。

    监事会认为，公司本次使用募集资金对鸿合爱学增资并新设全资子公司作为
实施主体，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司
业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定和要求。监事会
同意公司使用募集资金对控股子公司增资并新设子公司相关事项。

   具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
内容。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第一届监事会第十六次会议决议。

         特此公告。

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    鸿合科技股份有限公司监事会
        2020 年 7 月 29 日




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