证券代码：002955       证券简称：鸿合科技        公告编号：2020-062

                      鸿合科技股份有限公司
             第一届监事会第十七次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第一届监事会
第十七次会议通知于2020年7月31日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并
于2020年8月10日以现场及通讯方式在公司融新科技中心12-1会议室召开，会议
应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘
书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况：

   （一）审议通过《关于<公司2020年半年度报告全文及摘要>的议案》

   根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第
2号——定期报告披露相关事宜》（2020年6月修订）等文件要求，公司编制了2020
年半年度报告全文及摘要。
   监事会认为，公司编制和审核《2020年半年度报告全文及摘要》的程序合法
合规。2020年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关内容。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
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       上述报告经监事会审议通过后，公司将按规定的时间向证券监管机构报送和
对外披露。

        （二）审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

       根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》证监会公告[2012]44
号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《主板、
中小板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的
专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了《2020 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》。

       监事会认为，公司董事会出具的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》真实、客观地反映了公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用
的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金进行了
专户存储和专项使用。募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
       具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内
容。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       三、备查文件

       1、公司第一届监事会第十七次会议决议。
         特此公告。
                                               鸿合科技股份有限公司监事会
                                                     2020 年 8 月 10 日




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