证券代码：002955         证券简称：鸿合科技         公告编号：2020-073

                      鸿合科技股份有限公司
        关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）决定于 2020 年 9
月 25 日（星期五）召开 2020 年第二次临时股东大会，审议第一届董事会第二十
六次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

       一、本次股东大会召开的基本情况

   1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。
   2、股东大会的召集人：公司董事会。
   3、会议召开的合法、合规性：经第一届董事会第二十六次会议审议通过，
决定召开 2020 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   4、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 25 日（周五）下午 15:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 25 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
   6、股权登记日：2020 年 9 月 18 日（星期五）
   7、现场会议召开地点：北京市朝阳区融新科技中心 F 座公司会议室。
   8、会议出席对象：
                                        1
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本
公司股东；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

    二、会议审议事项

   1、会议审议议案
   议案 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
   1.01 选举邢修青先生为第二届董事会非独立董事；
   1.02 选举王京先生为第二届董事会非独立董事；
   1.03 选举张树江先生为第二届董事会非独立董事；
   1.04 选举朱海龙先生为第二届董事会非独立董事；
   1.05 选举孙晓蔷女士为第二届董事会非独立董事；
   议案 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
   2.01 选举刘东进先生为第二届董事会独立董事；
   2.02 选举李晓维先生为第二届董事会独立董事；
   2.03 选举于长江先生为第二届董事会独立董事；
   议案 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
   3.01 选举赵红婵女士为第二届监事会非职工代表监事；
   2、本次股东大会审议的议案中，议案 1、2 需采用累积投票方式进行投票，
独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    3、上述议案 1、2 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级
管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。



                                   2
    上述各项议案已经公司于 2020 年 9 月 9 日召开的第一届董事会第二十六次
会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，其中独立董事已就议案 1、议案 2
相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

    三、议案编码

    本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为 100。提案编码 1.00 代表提案
1，提案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

                                                               该列打勾的栏
 提案编码                       提案名称
                                                                 目可以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                累积投票提案
                                                               应选人数（5）
   1.00     《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
                                                                     人
   1.01     选举邢修青先生为第二届董事会非独立董事                  √

   1.02     选举王京先生为第二届董事会非独立董事                    √

   1.03     选举张树江先生为第二届董事会非独立董事                  √

   1.04     选举朱海龙先生为第二届董事会非独立董事                  √

   1.05     选举孙晓蔷女士为第二届董事会非独立董事                  √
                                                               应选人数（3）
   2.00     《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
                                                                     人
   2.01     选举刘东进先生为第二届董事会独立董事                    √

   2.02     选举李晓维先生为第二届董事会独立董事                    √

   2.03     选举于长江先生为第二届董事会独立董事                    √

                               非累积投票提案
                                                               应选人数（1）
   3.00     《关于公司监事会换届选举的议案》
                                                                     人
   3.01     选举赵红婵女士为第二届监事会非职工代表监事              √


                                     3
   四、现场会议登记办法

   1、登记时间：2020 年 9 月 21 日（星期一）（9:30-17:30）
   2、登记地点：北京市朝阳区融新科技中心 F 座公司会议室。
   3、登记方式：
   （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身
份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书
面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身
份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
   （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证
件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人
有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人
有效身份证件办理登记。
   （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附
件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
   （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，
本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
   4、会议联系人：张泽
   电话：010-62968869      传真：010-62968116
   电子邮件：dongban@ honghe-tech.com
   会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知
附件一《参加网络投票的具体操作流程》。


                                    4
六、备查文件

1、第一届董事会第二十六次会议决议；
2、第一届监事会第十九次会议决议。


特此通知。


附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《委托授权书》
附件三：《2020 年第二次临时股东大会参会登记表》


                                             鸿合科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 9 月 9 日




                              5
   附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、深市投资者投票代码：362955，投票简称为“鸿合投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填
报表决意见为：同意、反对、弃权。
   3、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
              表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                         填 报

       对候选人 A 投 X1 票                           X1 票

       对候选人 B 投 X2 票                           X2 票

                 …                                   …

               合 计                      不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   ① 选举非独立董事（应选人数为 5 位），股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事
候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   ② 选举独立董事（应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选
人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

                                     6
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为 2020 年 9 月 25 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       7
附件二：

                                     授权委托书
鸿合科技股份有限公司：
       本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股东，
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股份有
限公司 2020 年第二次临时股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署的相关
文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。


                                                                  备注
提案
                          提案名称
编码
                                                       该列打勾的栏目可以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                     累积投票提案（填报给候选人的选举票数）

1.00     《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》       应选人数（5）人

1.01     选举邢修青先生为第二届董事会非独立董事           √

1.02     选举王京先生为第二届董事会非独立董事             √

1.03     选举张树江先生为第二届董事会非独立董事           √

1.04     选举朱海龙先生为第二届董事会非独立董事           √

1.05     选举孙晓蔷女士为第二届董事会非独立董事           √

2.00     《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》         应选人数（3）人

2.01     选举刘东进先生为第二届董事会独立董事             √

2.02     选举李晓维先生为第二届董事会独立董事             √

2.03     选举于长江先生为第二届董事会独立董事             √

                                非累积投票提案

                                                       应选人数     同   反   弃
3.00     《关于公司监事会换届选举的议案》
                                                       （1）人      意   对   权
3.01     选举赵红婵女士为第二届监事会非职工代表监事       √


                                        8
    注：议案 1、议案 2 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事、表决权数=股东所持
有表决权股份总数乘以应选人数。股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候
选人, 如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√” 的候选人。



    委托人签名（盖章）：____________________
    委托人持股数量：________________
    委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
    委托人深圳股票账户卡号码：____________________
    受托人签名：____________________
    受托人身份证号码（其他有效证件号码）：______________________
    委托日期：_______年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本
次股东大会结束时止。




                                       9
    附件三：

                             鸿合科技股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会参会登记表
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码

代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）

股东账号
持股数量

股份性质
联系电话
电子邮箱

联系地址
备注事项
注：截至本次股权登记日 2020 年 9 月 18 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。




                                         10