鸿合科技股份有限公司
      独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议
                  相关事项的独立意见

   我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立
董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规
定，本着认真负责的态度，基于独立判断，在审议本次提交公司第一届董事会第
二十六次会议相关议案及资料后，经审慎分析，对相关事项发表如下独立意见：
   本次董事会换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事候选
人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》规定的情形。被提名人的任职资格符合担任上市公司董事的条
件，能够胜任所聘岗位的职责要求。董事候选人均符合《公司法》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工
作经验，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》规定不得担任董事及独立董事的情形，不存在被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
   被提名的第二届董事会独立董事候选人刘东进先生、李晓维先生、于长江先
生具备有关规定所要求的独立性，已取得独立董事资格证书，并具备履行独立董
事职责所必须的工作经验。
   综上，我们一致同意将公司第二届董事会董事候选人提交公司 2020 年第二
次临时股东大会审议。
   公司尚需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易
所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
                                           鸿合科技股份有限公司独立董事
                                              刘东进、李晓维、于长江
                                                   2020 年 9 月 9 日




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