证券代码：002955      证券简称：鸿合科技        公告编号：2020-076

                     鸿合科技股份有限公司
         关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第一届监事会
即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年9月23日
召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议
案》。
    经与会职工代表审议，一致同意选举曹晶晶女士、王紫航女士为公司第二届
监事会职工代表监事，与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表
监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。
    上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和
条件，公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
    曹晶晶女士、王紫航女士简历见附件。


   特此公告。


                                           鸿合科技股份有限公司监事会
                                                2020 年 9 月 23 日




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附件:公司第二届监事会职工代表监事简历




    1、曹晶晶

    曹晶晶，女，1982 年出生，本科学历。现任鸿合科技股份有限公司总经理
办公室助理。历任鸿合科技股份有限公司会展主管，鸿合科技股份有限公司媒介
专员，博雅广告有限公司平面设计师。
    曹晶晶女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁
入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，曹晶晶女士不属
于“失信被执行人”。
    2、王紫航

    王紫航，女，1992 年出生，本科学历。现任鸿合科技股份有限公司总经理
办公室行政部行政专员兼职工监事。历任鸿合科技股份有限公司总经理办公室助
理，鸿合科技股份有限公司董事会办公室证券事务助理，鸿合科技股份有限公司
电商运营部运营专员，鸿合科技股份有限公司人力资源部人事专员。

    王紫航女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1)
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁
入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，王紫航女士不属
于“失信被执行人”。


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