证券代码：002955       证券简称：鸿合科技         公告编号：2020-077

                     鸿合科技股份有限公司
   关于2019年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、2019 年限制性股票激励计划授予及实施情况

    1. 2019年9月9日，鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的
独立意见，律师出具了法律意见书。同日，公司发出《鸿合科技股份有限公司独
立董事公开征集委托投票权的公告》。
    2. 2019年9月9日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
核实公司<2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
    3. 2019年9月10日至2019年9月19日，公司对本次授予激励对象的名单在公司
内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与激励计划中拟激励对象名单
有关的异议。2019年9月20日，公司监事会披露了《关于公司2019年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4. 2019年9月25日，公司召开2019年度第四次临时股东大会，审议通过了《关
于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及

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《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关
于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    5. 2019年9月27日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的
议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发
表了同意的独立意见，认为调整程序合规，授予条件已经成就，激励对象主体资
格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予限制性股票的激
励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
    6.2019年11月19日，公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记
事项，向286名激励对象共授予限制性股票1,856,877股，公司2019年限制性股票
激励计划首次授予股份上市日期为2019年11月22日。本次限制性股票授予登记完
成后，公司股本由13,723.3977万股增加至13,909.09万股。
    7. 2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019
年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以总股本139,090,854股为基数，
以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2020年6月，公司以总股本139,090,854
股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司股本变更为
236,454,451股。

    二、本次取消授予预留限制性股票的原因及数量

    2019 年 9 月 25 日，公司召开 2019 年度第四次临时股东大会，审议通过了
《关于<鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》等相关议案。根据《鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划（草案）》，公司 2019 年限制性股票激励计划预留 48.75 万股限制性股票。
预留部分须在该次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出，
否则失效。
    由于公司 2019 年年度利润分配方案实施完毕，激励计划中预留的限制性股
票 48.75 万股经转增后数量为 82.875 万股。截止本公告日，激励计划的预留限制
性股票自 2019 年第四次临时股东大会审议通过后超过 12 个月未明确激励对象，
预留权益 82.875 万股已经失效。


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特此公告。


                 鸿合科技股份有限公司董事会
                     2020 年 9 月 25 日




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