证券代码：002955        证券简称：鸿合科技           公告编号：2020-096

                       鸿合科技股份有限公司
          关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）决定于 2020 年 11
月 30 日（星期一）召开 2020 年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第三次
会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况
    1.会议届次：2020年第三次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第三次会议审议通过，决定召
开2020年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年11月30日（星期一）下午15:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 30 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
    6.股权登记日：2020年11月23日（星期一）
    7.现场会议召开地点：北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室。
    8.会议出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公
                                      1
司股东；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

    二、会议审议事项

    1.会议审议议案
    议案1.审议《关于回购注销未全额解除限售以及不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
    议案2.审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    2. 上述议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管
理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。
    3.上述议案 1 和议案 2 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有
效表决权三分之二以上通过。
    上述议案已经公司于2020年11月12日召开的第二届董事会第三次会议审议
通过，独立董事已就议案1发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为100。提案编码1.00代表提案1，
提案编码2.00代表提案2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

                                                               该列打勾的栏
 提案编码                       提案名称
                                                                 目可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
            《关于回购注销未全额解除限售以及不符合激励条件的
   1.00                                                             √
            激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
   2.00     《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》              √

    四、现场会议登记办法

    1.登记时间：2020年11月24日（星期二）（9:00-17:30）

                                     2
    2.登记地点：北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室。
    3.登记方式：
    （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身
份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书
面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身
份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
    （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证
件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人
有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人
有效身份证件办理登记。
    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附
件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，
本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    4.会议联系人：张晨

    电话：010-62968869       传真：010-62968116

    电子邮件：dongban@honghe-tech.com
    会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知
附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

    六、备查文件

    1.《鸿合科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
    2.《鸿合科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
    特此通知。
                                     3
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《委托授权书》
附件三：《2020年第三次临时股东大会参会登记表》


                                         鸿合科技股份有限公司董事会
                                                 2020年11月12日




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附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.深市投资者投票代码：362955，投票简称为“鸿合投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票的时间为2020年11月30，日即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为 2020 年 11 月 30 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                 授 权 委 托 书
鸿合科技股份有限公司：

    本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股东，
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股份有
限公司 2020 年第三次临时股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署的相关
文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

                                                        该列打            表决结果
 提案                                                   勾的栏
                            提案名称
 编码                                                   目可以     同意     反对     弃权
                                                          投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

           《关于回购注销未全额解除限售以及不符合
 1.00      激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限          √
           制性股票的议案》
           《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议
 2.00                                                      √
           案》

    注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能选填一项表决类型，
不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。



    委托人签名（盖章）：____________________
    委托人持股数量：________________
    委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
    委托人深圳股票账户卡号码：____________________
    受托人签名：____________________
    受托人身份证号码（其他有效证件号码）：______________________
    委托日期：_______年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本
次股东大会结束时止。




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附件三：



                             鸿合科技股份有限公司

                   2020 年第三次临时股东大会参会登记表
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量

股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：截至本次股权登记日 2020 年 11 月 23 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。




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