证券代码：002955        证券简称：鸿合科技         公告编号：2020-101

                        鸿合科技股份有限公司
              2020年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：

    1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
    2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年11月30日（星期一）下午15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月30日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。

    2.会议召开地点：北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室

    3.会议召集人：公司董事会

    4.会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股
东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

    5.会议主持人：董事长邢修青先生

    6.会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

                                     1
       7.会议的出席情况：

       （1）股东出席的总体情况：

       通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 158,509,497 股，占上市公司总
股份的 67.0360%。

       其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 158,493,097 股，占上市公司总
股份的 67.0290%。

       通过网络投票的股东 2 人，代表股份 16,400 股，占上市公司总股份 0.0069%。

       （2）中小股东出席的总体情况

       通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 4,178,737 股，占上市公司总股
份的 1.7672%。

       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 4,162,337 股，占上市公司总股
份的 1.7603%。

       通过网络投票的股东 2 人，代表股份 16,400 股，占上市公司总股份 0.0069%。

       现场会议由公司董事长邢修青先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，
公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会
议。

       二、提案审议表决情况

       本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以
下议案，议案的审议及表决情况如下：

       1、议案名称：《关于回购注销未全额解除限售以及不符合激励条件的激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

       审议结果：通过
       表决情况：
                    同意                      反对                        弃权
股东
         票数（股）    占出席会议   票数（股） 占 出 席 会 议   票数（股） 占 出 席 会 议
类型
                       股东有效表               股东有效表                  股东有效表

                                          2
                        决权比例（%）                决权比例（%）               决权比例（%）

A股      158,509,497        100.00          0              0.00          0            0.00


       涉及重大事项，中小股东的表决情况：
                     同意                           反对                       弃权

        票数（股）     占出席会议中     票数（股） 占 出 席 会 议    票数（股） 占 出 席 会 议
股东
                       小股东有效表                  中小股东有                  中小股东有
类型
                       决权比例（%）                 效表决权比                  效表决权比

                                                     例（%）                     例（%）

A股      4,178,737          100.00          0              0.00          0            0.00


       本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

       2、议案名称：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意                           反对                       弃权

股东     票数（股）     占出席会议      票数（股） 占 出 席 会 议    票数（股） 占 出 席 会 议

类型                    股东有效表                   股东有效表                  股东有效表

                        决权比例（%）                决权比例（%）               决权比例（%）

A股      158,509,497        100.00          0              0.00          0            0.00


       本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

       三、律师出具的法律意见

       北京市竞天公诚律师事务所姚培华、赵少敏律师出席了本次股东大会会议，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决
结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

       四、备查文件

       1.《鸿合科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

                                                3
    2.《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2020年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                           鸿合科技股份有限公司董事会
                                                 2020年11月30日




                                  4