证券代码：002955         证券简称：鸿合科技         公告编号：2021-040

                      鸿合科技股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 4 月 28 日（星期三）
召开 2020 年年度股东大会，审议第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四
次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

       一、本次股东大会召开的基本情况

   1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。
   2、股东大会的召集人：公司董事会。
   3、会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第七次会议审议通过，决定
召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
   4、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日（周三）下午 14:00。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 28 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
   6、股权登记日：2021 年 4 月 21 日（星期三）。
   7、现场会议召开地点：北京市朝阳区融新科技中心 F 座公司会议室。
   8、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本
公司股东；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

    二、会议审议事项

   1、会议审议议案
   议案 1、《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
   议案 2、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》；
   议案 3、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》；
   议案 4、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；
   议案 5、《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》；
   议案 6、《关于<公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方
案>的议案》；
   议案 7、《关于<续聘公司 2021 年度审计机构>的议案》；
   议案 8、 关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》；
   议案 9、《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》；
   议案 10、《关于公司给子公司提供担保的议案》；
   议案 11、《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》；
   议案 12、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》；
   议案 13、《关于修订<公司章程>的议案》；
   议案 14、《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的
议案》。
    2、公司独立董事于长江先生、李晓维先生、刘东进先生将在公司 2020 年年
度股东大会上述职。
    3、上述议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案
12 和议案 14 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计
票结果进行公开披露。
    4、上述议案 10、议案 11、议案 12 和议案 13 为特别决议事项，须经出席股
东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

    上述各项议案已经公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第七次会议、
第二届监事会第四次会议审议通过，其中独立董事已就议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 和议案 14 共 9 个相关事项发表了同
意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

    三、议案编码

    本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为 100。提案编码 1.00 代表提案
1，提案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

                                                                    该列打勾的栏
 提案编码                         提案名称
                                                                      目可以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √

   1.00     《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》             √

   2.00     《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》                 √

   3.00     《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》                 √

   4.00     《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》                   √

   5.00     《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》                   √

            《关于<公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津
   6.00                                                                  √
            贴）方案>的议案》

   7.00     《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》                     √

            《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预
   8.00                                                                  √
            计的议案》
          《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现
   9.00                                                          √
          金管理的议案》

  10.00   《关于公司给子公司提供担保的议案》                     √

  11.00   《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》       √

          《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
  12.00   限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资     √
          本的议案》

  13.00   《关于修订<公司章程>的议案》                           √

          《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专
  14.00                                                          √
          用账户的议案》

   四、现场会议登记办法

   1、登记时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）（9:30-17:30）
   2、登记地点：北京市朝阳区融新科技中心 F 座公司会议室。
   3、登记方式：
   （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身
份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书
面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身
份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
   （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证
件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人
有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人
有效身份证件办理登记。
   （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附
件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
   （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，
本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
   4、会议联系人：张汇
   电话：010-62968869       传真：010-62968116
   电子邮件：dongban@ honghe-tech.com
   会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知
附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

   六、备查文件

   1、第二届董事会第七次会议决议；
   2、第二届监事会第四次会议决议。


   特此通知。


    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《委托授权书》
    附件三：《2020 年年度股东大会参会登记表》


                                                   鸿合科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2021 年 4 月 7 日
   附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、深市投资者投票代码：362955，投票简称为“鸿合投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填
报表决意见为：同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2021 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 4 月 28 日 9:15-15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                  授权委托书
   鸿合科技股份有限公司：
   本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股东，
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股份有
限公司 2020 年年度股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                              该列打勾          表决情况
 提案
                     提案名称                 的栏目可
 编码                                                    同意     反对     弃权
                                              以投票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √

        《关于<公司 2020 年年度报告全文及其
 1.00                                           √
        摘要>的议案》
        《关于<公司 2020 年度董事会工作报
 2.00                                           √
        告>的议案》
        《关于<公司 2020 年度监事会工作报
 3.00                                           √
        告>的议案》
        《关于<公司 2020 年度财务决算报告>
 4.00                                           √
        的议案》

        《关于<公司 2020 年度利润分配方案>
 5.00                                           √
        的议案》

        《关于<公司 2021 年度董事、监事和高
 6.00                                           √
        级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》

        《关于续聘公司 2021 年度审计机构的
 7.00                                           √
        议案》

        《关于公司及子公司 2021 年度向银行
 8.00                                           √
        申请综合授信额度预计的议案》
        《关于公司使用部分闲置募集资金和闲
 9.00                                           √
        置自有资金进行现金管理的议案》

10.00   《关于公司给子公司提供担保的议案》      √

        《关于公司及子公司为客户提供买方信
11.00                                           √
        贷担保的议案》
        《关于 2020 年限制性股票激励计划第
12.00                                           √
        二个解除限售期解除限售条件未成就及
        回购注销部分限制性股票并减少注册资
        本的议案》

13.00   《关于修订<公司章程>的议案》         √

        《关于部分募投项目新增实施主体并新
14.00                                        √
        增设立募集资金专用账户的议案》
   注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能
选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受
托人可以按照自己的意愿表决。
   委托人签名（盖章）：____________________
   委托人持股数量：________________
   委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
   委托人深圳股票账户卡号码：____________________
   受托人签名：____________________
   受托人身份证号码（其他有效证件号码）：______________________
   委托日期：_______年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本
次股东大会结束时止。
    附件三：

                             鸿合科技股份有限公司

                       2020 年年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名

统一社会信用代码/身份证号码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

股东账号

持股数量

股份性质

联系电话

电子邮箱

联系地址

备注事项
注：截至本次股权登记日 2021 年 4 月 21 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。