证券代码：002955         证券简称：鸿合科技        公告编号：2021-021

                         鸿合科技股份有限公司
                关于2020年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿合科技”）于 2021 年 4 月 7
日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关
于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》，本预案尚需提交 2020 年年度股东大
会审议通过。现将相关情况公告如下：

    一、 2020 年度利润分配预案的基本情况

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2020 年度
实现归属于母公司股东的净利润 81,663,270.72 元人民币，母公司 2020 年度实现
净利润 145,788,341.09 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，截至 2020
年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 761,701,709.88 元，母公司报表未分配利
润 632,977,413.18 元。

    根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审议
决定，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、关于 2020 年度不进行现金分红的情况说明

    （一）公司发展阶段和自身经营需要
    近几年，公司正处于转型升级关键时期，业务拓展、研发投入、人才引进等
方面都需要大量资金投入。同时，考虑到新冠疫情将对行业发展产生不确定的影
响，结合公司长期规划和短期经营，以及在未来十二个月内的现金支出等因素，
公司 2020 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
    公司 2020 年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以充实公司资金实力，
为企业发展做准备。公司今后将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回
                                     1
报，并按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各
种因素，在实现盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，优先采用现金
分配方式，保护和提高投资者的长远利益。
    （二）利润分配预案与公司未来发展的匹配性
    公司 2020 年度不进行利润分配有利于为公司提供必要的、充足的资金，同
时减少对外借款，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司正常生产经营和未来
持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    公司 2020 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于支持公司各项
业务的开展及流动资金需求，保障公司正常生产经营和稳定发展。

    四、董事会意见

    公司 2020 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，综合考虑公司 2021
年经营计划和资金需求。公司留存未分配利润主要用于补充日常运营所需流动资
金，保障公司持续、稳定、健康的发展。公司董事会同意公司 2020 年度不进行
利润分配，不以公积金转增股本。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2020 年度拟不进行利润分配是基于公司目前的经
营状况、资金需求以及公司未来发展战略所做出的决定，有利于满足公司正常生
产经营和发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，符合公司的发
展战略，不存在损害公司股东利益的情况。因此，独立董事对董事会做出的 2020
年度利润分配预案表示同意，并同意将该项预案提交至公司 2020 年年度股东大
会审议。

    六、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积
转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司
章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事
会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交 2020 年年度股东大会审议。



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特此公告。


                 鸿合科技股份有限公司董事会
                      2021 年 4 月 7 日




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