证券代码：002955               证券简称：鸿合科技                 公告编号：2021-030

                              鸿合科技股份有限公司

                        关于修订《公司章程》的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第二届
董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需
提交公司 2020 年年度股东大会审议。因 2019 年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件未成就，同时，因 27 名激励对象离职，不满足激励条件，
公司拟回购注销 1,295,612 股限制性股票，总股本将由 236,281,302 股减少至
234,985,690 股，公司的注册资本由 236,281,302 元将减少至人民币 234,985,690
元。

       一、《公司章程》修订情况

         公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

                     原条款                                        修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 236,281,302 元         第六条 公司注册资本为人民币 234,985,690 元

第十九条 公司的股份总数为 236,281,302 股，均为普   第十九条 公司的股份总数为 234,985,690 股，均
通股。                                             为普通股。


     除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

     此次修订《公司章程》事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并以特
别决议表决通过。因上述变更事项需办理工商变更登记，同时提请股东大会授权
公司管理层向工商登记机关办理工商变更等相关事项。

       二、备查文件

     第二届董事会第七次会议决议。

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特此公告。



                 鸿合科技股份有限公司董事会
                         2021年4月7日




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