证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2021-045
鸿合科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月28日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月28日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股
东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5.会议主持人：董事长邢修青先生
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
1
7.会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 158,523,205 股，占上市公司总
股份的 67.0909％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 141,492,099 股，占上市公司总
股份的 59.8829％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 17,031,106 股，占上市公司总股份的
7.2080％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 4,192,445 股，占上市公司总股
份的 1.7743％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,161,337 股，占上市公司总股
份的 1.7612％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 31,108 股，占上市公司总股份的 0.0132％。
现场会议由公司董事长邢修青先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，
公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会
议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
议案 1.00 审议《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
股东
股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
类型
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
2
A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%
议案 2.00 审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
股东
股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
类型
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%
议案 3.00 审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
类型 股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
决权比例（%） 决权比例（%） 决权比例（%）
A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%
议案 4.00 审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
类型 股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
决权比例（%） 决权比例（%） 决权比例（%）
A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%
议案 5.00 审议《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
类型 股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
决权比例（%） 决权比例（%） 决权比例（%）
A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
股东 同意 反对 弃权
3
类型 票数（股） 占出席会 议中 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
小股东有 效表 中 小 股 东有 中 小 股 东有
决权比例（%） 效 表 决 权比 效 表 决 权比
例（%） 例（%）
A股 4,173,737 99.5538% 18,708 0.4462% 0 0.0000%
议案 6.00 审议《关于<公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津
贴）方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
类型 股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
决权比例（%） 决权比例（%） 决权比例（%）
A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 占出席会 议中 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
股东
小股东有 效表 中 小 股 东有 中 小 股 东有
类型
决权比例（%） 效 表 决 权比 效 表 决 权比
例（%） 例（%）
A股 4,173,737 99.5538% 18,708 0.4462% 0 0.0000%
议案 7.00 审议《关于<续聘公司 2021 年度审计机构>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
类型 股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
决权比例（%） 决权比例（%） 决权比例（%）
A股 158,508,497 99.9907% 14,708 0.0093% 0 0.0000%
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 占出席会 议中 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
股东
小股东有 效表 中 小 股 东有 中 小 股 东有
类型
决权比例（%） 效 表 决 权比 效 表 决 权比
例（%） 例（%）
A股 4,177,737 99.6492% 14,708 0.3508% 0 0.0000%
议案 8.00 审议《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计
的议案》
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
类型 股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
决权比例（%） 决权比例（%） 决权比例（%）
A股 158,508,497 99.9907% 14,708 0.0093% 0 0.0000%
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 占出席会 议中 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
股东
小股东有 效表 中 小 股 东有 中 小 股 东有
类型
决权比例（%） 效 表 决 权比 效 表 决 权比
例（%） 例（%）
A股 4,177,737 99.6492% 14,708 0.3508% 0 0.0000%
议案 9.00 审议《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
类型 股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
决权比例（%） 决权比例（%） 决权比例（%）
A股 158,492,097 99.9804% 31,108 0.0196% 0 0.0000%
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 占出席会 议中 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
股东
小股东有 效表 中 小 股 东有 中 小 股 东有
类型
决权比例（%） 效 表 决 权比 效 表 决 权比
例（%） 例（%）
A股 4,161,337 99.2580% 31,108 0.7420% 0 0.0000%
议案 10.00 审议《关于公司给子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
类型 股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
决权比例（%） 决权比例（%） 决权比例（%）
A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%
5
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 占出席会 议中 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
股东
小股东有 效表 中 小 股 东有 中 小 股 东有
类型
决权比例（%） 效 表 决 权比 效 表 决 权比
例（%） 例（%）
A股 4,173,737 99.5538% 18,708 0.4462% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 11.00 审议《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
类型 股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
决权比例（%） 决权比例（%） 决权比例（%）
A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东 票数（股） 占出席会 议中 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
小股东有 效表 中 小 股 东有 中 小 股 东有
类型
决权比例（%） 效 表 决 权比 效 表 决 权比
例（%） 例（%）
A股 4,173,737 99.5538% 18,708 0.4462% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 12.00 审议《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
类型 股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
决权比例（%） 决权比例（%） 决权比例（%）
A股 158,508,497 99.9907% 14,708 0.0093% 0 0.0000%
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
6
同意 反对 弃权
票数（股） 占出席会 议中 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
股东
小股东有 效表 中 小 股 东有 中 小 股 东有
类型
决权比例（%） 效 表 决 权比 效 表 决 权比
例（%） 例（%）
A股 4,177,737 99.6492% 14,708 0.3508% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 13.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
类型 股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
决权比例（%） 决权比例（%） 决权比例（%）
A股 158,504,497 99.9882% 18,708 0.0118% 0 0.0000%
本议案为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 14.00《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
类型 股 东 有 效表 股 东 有 效表 股 东 有 效表
决权比例（%） 决权比例（%） 决权比例（%）
A股 158,508,497 99.9907% 14,708 0.0093% 0 0.0000%
涉及重大事项，中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 占出席会 议中 票数（股） 占 出 席 会 议 票数（股） 占 出 席 会 议
股东
小股东有 效表 中 小 股 东有 中 小 股 东有
类型
决权比例（%） 效 表 决 权比 效 表 决 权比
例（%） 例（%）
A股 4,177,737 99.6492% 14,708 0.3508% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马秀梅律师出席了本次股东大会会议，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
7
合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席
本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《鸿合科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2.《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2020年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
2021年4月28日
8
