证券代码：002955       证券简称：鸿合科技          公告编号：2021-048

                      鸿合科技股份有限公司
            关于公司给子公司提供担保的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第二
届董事会第七次会议、2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了
《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预计
公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 159,000 万元。授权期限自
2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围
包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托
融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担
保的公告》（公告编号：2021-027）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2021-045）。


    一、担保进展情况概述

    近日，公司旗下全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简
称“鸿合创新”）向中国银行股份有限公司深圳坪山支行（以下简称“中国银行
深圳坪山支行”）申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与中国银行
深圳坪山支行签署了《最高额保证合同》，公司为鸿合创新在 10,000 万元人民
币担保额度范围内提供连带责任保证担保。

    上述担保金额在公司 2020 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无
需再次提交公司董事会或股东大会审议。
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       二、被担保人基本情况

       （一）深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司

       1、基本信息


公司名称             深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
成立时间             2008 年 7 月 30 日
注册资本             84,100 万元人民币
统一社会信用代码     91440300678596362X
营业期限             永续经营
                     深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1 号鸿合大厦 1 栋
住所
                     A 座 101 及整栋
法定代表人           XING XIUQING（邢修青）
股东构成             鸿合科技股份有限公司持股 100.00%
                     一般经营项目是：软件的开发和销售；音视频设备、计算机
                     及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法
                     律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
                     取得许可后方可经营），自有物业租赁。许可经营项目是：
                     无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计
经营范围
                     算机、计算机外围设备、教育设备、VR 设备、通信设备、网
                     络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、
                     机器人、电子元器件、模组、印刷线路板组件、建筑材料、
                     会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、
                     生产、加工和销售、出版物（含音像制品）零售。

       2、主要财务数据

                                                                    单位：万元
          项目                   2021.3.31                      2020.12.31
         总资产                  265,057.76                     270,853.46

         总负债                  165,295.64                     173,711.75
         净资产                  99,762.12                      97,141.71
          项目                 2021 年 1-3 月                   2020 年度
        营业收入                 77,533.18                      348,465.57
        利润总额                  2,253.66                       4,549.64
         净利润                   2,049.04                       4,911.25
     注：上表中 2020 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年 1-3 月数据未经审计。

       被担保公司鸿合创新不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
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    三、担保协议的主要内容

    （一）《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）

    1、合同各方
    债权人：中国银行股份有限公司深圳坪山支行
    债务人：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
    保证人：鸿合科技股份有限公司
    2、保证方式：连带责任保证
    3、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保
证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
    4、被担保最高债权额：

    （1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 100,000,000.00 元（壹亿

元整）。

    （2）在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被

担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实

现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、

因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，

其具体金额在其被清偿时确定。

    依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

    四、董事会意见

    公司于 2021 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于公司给子公司提供担保的议案》。

    公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了公司子公司 2021 年资金安
排和实际需求情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划
的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，
具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司
及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

    五、独立董事意见

    独立董事认为，公司对下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，
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符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。
相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保
和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 75,000 万元，占公司 2020
年度经审计的净资产 24.87%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为 74,000
万元，占公司 2020 年度经审计的净资产 24.54%。截至本公告披露日，公司及其
控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的
损失的情形。

    七、备查文件


     1、《最高额保证合同》。

     特此公告。


                                            鸿合科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 29 日




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