证券代码：002955       证券简称：鸿合科技          公告编号：2021-060

                      鸿合科技股份有限公司
            关于公司给子公司提供担保的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第二
届董事会第七次会议、2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了
《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预计
公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 159,000 万元。授权期限自
2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围
包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托
融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担
保的公告》（公告编号：2021-027）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2021-045）。


    一、担保进展情况概述

    近日，公司旗下全资子公司北京鸿合智能系统有限公司（以下简称“鸿合智
能”）向交通银行股份有限公司北京上地支行（以下简称“交通银行上地支行”）
申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与交通银行上地支行签署了《保
证合同》，公司为鸿合智能在 3,000 万元人民币担保额度范围内提供连带责任保
证担保。

    上述担保金额在公司 2020 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无
需再次提交公司董事会和股东大会审议。
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       二、被担保人基本情况

       （一）北京鸿合智能系统有限公司

       1、基本信息


公司名称             北京鸿合智能系统有限公司
成立时间             2000 年 06 月 12 日
注册资本             2100 万人民币
统一社会信用代码     911101087177468705
营业期限             2000-06-12 至 2040-06-11
住所                 北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 C1103
法定代表人           张树江
股东构成             鸿合科技股份有限公司持股 100.00%
                     生产录播设备、视频展示台、监控设备、智能化视听系统集
                     成、大屏幕显示系统集成（限分公司经营）；电视电话会议
                     系统产品、大屏幕显示产品、自动控制产品、网络通讯产品、
                     音频产品及计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、
                     技术咨询；承接计算机控制系统、大屏幕拼接系统、电视电
                     话会议系统、音频系统及计算机网络系统集成工程；计算机
经营范围             系统服务；销售开发后的产品、五金、交电、办公用品、机
                     械电器设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；承办展
                     览展示；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
                     专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
                     依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
                     经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
                     活动。）

       2、主要财务数据

                                                                  单位：万元
          项目                   2021.6.30                    2020.12.31
         总资产                  23,151.28                    22,208.52
         总负债                  18,016.67                    17,320.09
         净资产                  5,134.61                      4,888.43
          项目                2021 年 1-6 月                  2020 年度
        营业收入                 7,395.78                     23,021.67
        利润总额                  253.91                        629.63
         净利润                   239.03                        624.66
   注：上表中 2020 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
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年 1-6 月数据未经审计。

       被担保公司鸿合智能不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

       三、担保协议的主要内容

    （一）《保证合同》（以下简称“本合同”）

       1、合同各方
       债权人：交通银行股份有限公司北京上地支行
       债务人：北京鸿合智能系统有限公司
       保证人：鸿合科技股份有限公司
       2、保证方式：连带责任保证

       3、保证期间：各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保
函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，
自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项
下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年
止。

       债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间
按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之
日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫
付款项之日）后三年止。

       债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣
布的提前到期日为准。
       4、被担保最高债权额：

       （1）担保的主债权本金余额最高额人民币 30,000,000(叁仟万)元整。

       （2）前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及

挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和合同约定的债权人实现债权的费用。实现债

权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行

费、律师费、差旅费及其他费用。

       依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
       四、董事会意见

                                      3
    公司于 2021 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于公司给子公司提供担保的议案》。

    公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了公司子公司 2021 年资金安
排和实际需求情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划
的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，
具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司
及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

    五、独立董事意见

    独立董事认为，公司对下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，
符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。
相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保
和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 73,500 万元，占公司 2020
年度经审计的净资产 24.37%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为 72,000
万元，占公司 2020 年度经审计的净资产 23.87%；公司及其控股子公司对合并报
表外单位提供的担保总余额为 1,500 万元人民币，占公司 2020 年度经审计净资
产的 0.50%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

    七、备查文件


     1、《保证合同》。

     特此公告。


                                             鸿合科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 8 月 13 日




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