证券代码：002955      证券简称：鸿合科技         公告编号：2021-063

                     鸿合科技股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知
于2021年8月20日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2021年8月26日以通讯方
式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会
议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司业务
办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜（2020 年修订）》等文件要求，公
司编制了 2021 年半年度报告全文及摘要。

    经审核，监事会认为公司编制和审议的《鸿合科技股份有限公司 2021 年半
年度报告全文及摘要》程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的实际经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    公司《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审核，监事会认为公司出具的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》与募集资金的实际使用情况一致。公司募集资金的存放与使用
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关
规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    《第二届监事会第六次会议决议》。

    特此公告。
                                               鸿合科技股份有限公司监事会
                                                   2021 年 8 月 26 日




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