鸿合科技:东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见2022-04-28
东兴证券股份有限公司
关于鸿合科技股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的核查意见
东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为鸿合科技
股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“上市公司”或“公司”)首次公开发行 A 股
股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定的要求,对鸿合科技 2022 年度日常关联交易
预计的情况进行了核查,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件要求,鸿合科技股份有
限公司结合 2021 年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的关联交易
情况,根据公司 2022 年度的业务发展需要,对 2022 年度的日常关联交易进行了
合理预计。2022 年公司及子公司拟与公司关联方邢修青先生、王京先生、张树
江先生、邢正先生、西安巴斯光年软件科技有限公司、北京爱学在线科技有限公
司发生金额约 940 万元人民币的日常关联交易。
公司已于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邢修青先生、王京先生及
张树江先生回避了该项议案的表决。本议案已取得独立董事事前认可和独立董事
同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》
等相关规定,本次关联交易在董事会审议额度之内,无需提交股东大会审议。本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦
无需经过有关部门批准。
(二)预计 2022 年日常关联交易类别和金额
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单位:万元
关联交易类 关联交易 关联交易定 2022 年度 截至披露日 2021 年度发
关联人
别 内容 价原则 预计金额 已发生金额 生金额
邢修青 房屋租赁 市场定价 160.00 0 141.52
王京 房屋租赁 市场定价 80.00 0 64.86
向关联人承
张树江 房屋租赁 市场定价 140.00 0 121.94
租房屋
邢正 房屋租赁 市场定价 60.00 0 48.98
小计 440.00 0 377.30
北京爱学
接受关联人 在线科技 技术服务 市场定价 100.00 0 90.00
提供的劳务 有限公司
小计 100.00 0 90.00
西安巴斯
向关联人销 光年软件
销售商品 市场定价 400.00 48.80 124.45
售产品、商 科技有限
品 公司
小计 400.00 48.80 124.45
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交易 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期及索
关联人 预计金额
易类别 内容 金额 业务比例 金额差异 引
(%) (%)
邢修青 房屋租赁 141.52 270.00 34.25 -47.59
王京 房屋租赁 64.86 100.00 15.70 -35.14
张树江 房屋租赁 121.94 140.00 29.51 -12.90 详见公司 2021
向关联
邢正 房屋租赁 48.98 60.00 11.85 -18.37 年 4 月 8 日于巨
人承租
宏智国 35.94 50.00 8.70 -28.12 潮资讯网披露
房屋
际有限 房屋租赁 的《关于公司
公司 2021 年度日常
小计 — 413.24 620.00 100.00 -33.35 关联交易预计
北京爱 的公告》(公告
接受关
学在线 编号:
联人提 技术服务 90.00 130.00 100.00 -30.77
科技有 2021-023)
供的劳
限公司
务
小计 — 90.00 130.00 100.00 -30.77
公司 2021 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内,实际
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在一定差异的原因为:公司与关联方的年度日常
发生情况与预计存在较大差异的
关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额
说明
预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定,具有较大的
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不确定性,较难实现准确预计,因此,公司日常关联交易实际发生
情况与预计存在差异。
经核查,独立董事认为:公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额
与预计金额存在差异,主要原因为公司预计的日常关联交易额度是
根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的,实
公司独立董事对日常关联交易实
际发生金额按照双方的具体执行进度确定,具有不确定性,上述差
际发生情况与预计存在较大差异
异属于正常的经营行为,具有合理性。公司日常关联交易严格遵循
的说明
“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害上市公司和股东
利益,尤其是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成
果产生重大影响。
二、关联人介绍和关联关系
(一)邢修青
邢修青先生,现任公司董事长;深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司法定
代表人、执行董事;新线互动公司董事长;鸿程亚太科技股份有限公司董事。与
公司的关联关系:邢修青先生担任公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3 条的规定,为公司关联自然人。
(二)王京
王京先生,现任公司董事;安徽鸿程光电有限公司执行董事、总经理、法定
代表人;深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司总经理;北京爱学在线科技有限
公司执行董事、法定代表人;西安巴斯光年软件科技有限公司董事。与公司的关
联关系:王京先生担任公司的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条的规定,为公司关联自然人。
(三)张树江
张树江先生,现任鸿合科技股份有限公司副董事长;北京鸿合智能系统有限
公司经理、法定代表人;北京鸿合嘉华科技有限公司经理;深圳市目击者数码科
技有限公司总经理;安徽鸿合爱学教育科技有限公司执行董事、法定代表人;北
京鸿合爱学教育科技有限公司经理、执行董事、法定代表人;鸿合智学(广东)
教育有限公司执行董事。与公司的关联关系:张树江先生担任公司的副董事长,
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定,为公司关联自然人。
(四)邢正
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邢正先生,历任北京鸿合美歌电子工程技术有限公司(中港合资)董事长、
董事;北京鸿合电子工程技术有限公司董事、北京鸿合窗景科技有限公司董事长、
董事;鸿合科技有限公司董事;北京鸿合智能系统股份有限公司监事会主席;曾
任华北电力大学教师;海南四通公司总工程师。与公司的关联关系:邢正先生为
公司持股 5%以上大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定,
为公司关联自然人。
(五)北京爱学在线科技有限公司
1、基本信息
核准设立时间 2020 年 09 月 27 日
注册资本 100 万元人民币
统一社会信用代码 91110108MA01W7QJ29
企业地址 北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 10 层 C1107
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 王京
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;
软件咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服
务;从事互联网文化活动;出版物批发;出版物零售;广播电视节目
经营范围 制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联
网文化活动、出版物批发、出版物零售、广播电视节目制作以及依法
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、主要财务数据
单位:万元
项目 2022.3.31
总资产 40.92
净资产 32.97
项目 2022 年第一季度
营业收入 0.00
净利润 -12.36
注:上表中 2022 年第一季度财务数据未经审计。
3、与上市公司关联关系
王京先生为北京爱学在线科技有限公司的执行董事,根据《深圳证券交易所
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股票上市规则》6.3.3 条的规定,北京爱学在线科技有限公司为公司关联法人。
(六)西安巴斯光年软件科技有限公司
1、基本信息
核准设立时间 2013 年 08 月 09 日
注册资本 1,041.666666 万元人民币
统一社会信用代码 916101310734187157
企业地址 陕西省西安市高新区锦业路 9 号绿地中心 A 座 12303 室
企业类型 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人 慕勇峰
一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机软硬
件及辅助设备批发;通讯设备销售;人工智能硬件销售;可穿戴智能
设备销售;软件销售;移动终端设备销售;信息安全设备销售;物联
网设备销售;数字视频监控系统销售;网络技术服务;软件开发;人
工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;网络
经营范围
与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;集成电路设计;
智能控制系统集成;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;信息
技术咨询服务;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)
2、主要财务数据
单位:万元
项目 2022.3.31
总资产 2,352.36
净资产 1,689.21
项目 2022 年第一季度
营业收入 27.82
净利润 -135.04
注:上表中 2022 年第一季度财务数据未经审计。
3、与上市公司关联关系
王京先生为西安巴斯光年软件科技有限公司的董事,根据《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.3 条的规定,西安巴斯光年软件科技有限公司为公司关联法
人。
(七)履约能力分析说明
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上述关联方不属于失信被执行人,关联方公司生产经营正常,财务状况和资
信情况良好具备良好的履约能力,不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易主要内容
公司根据 2022 年度日常经营需要,对房产租赁、接受技术服务、销售产品
等关联交易事项进行了合理预计,交易价格根据市场化原则,以市场价格为依据,
由交易双方协商确定,公司关联交易定价公允,不存在对关联方重大依赖和通过
关联交易输送利益的情形。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关
联方签署关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与各关联方的交易均为公司正常经营所需,有助于公司日常经
营业务的开展和执行,是正常合理的商业行为。
公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公
允的原则进行,不存在损害公司股东及公司、子公司利益的情形。公司不会因为
上述交易对关联人形成依赖,也不会影响公司独立性。
五、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次关联交易已经公司董事会审议批准且关联
董事回避表决,公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意
见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关
联交易管理制度》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则,对上
市公司独立性无不利影响,也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对鸿合
科技 2022 年度日常关联交易预计无异议。
东兴证券股份有限公司
2022 年 4 月 27 日
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