证券代码：002955        证券简称：鸿合科技        公告编号：2022-073

                      鸿合科技股份有限公司
            关于公司给子公司提供担保的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：


    本次被担保的子公司北京鸿合智能系统股份有限公司（以下简称“鸿合智能”）
资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。


    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第二
届董事会第十二次会议、2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会审议通过
了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预
计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 150,000 万元。授权期限自
2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。
担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围
包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托
融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担
保的公告》（公告编号：2022-020）和《2021 年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2022-039）。


    一、担保进展情况概述

    公司旗下子公司鸿合智能向交通银行股份有限公司北京上地支行（以下简称
“交通银行上地支行”）申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与交
通银行上地支行签署了《保证合同》，公司为鸿合智能在 10,000 万元人民币担保
额度范围内提供连带责任保证担保。

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   上述担保金额在公司 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无
需再次提交公司董事会和股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    北京鸿合智能系统股份有限公司

   1、基本信息


公司名称            北京鸿合智能系统股份有限公司

成立时间            2000 年 06 月 12 日
注册资本            2,790.8523 万元人民币
统一社会信用代码    911101087177468705
营业期限            2000-06-12 至 2040-06-11
住所                北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 C1103
法定代表人          张树江
                    鸿合科技股份有限公司持股 75.2458%，鸿智（天津）企业管理咨询
股东构成
                    中心（有限合伙）持股 20.4788%，湛军持股 4.2753%。
                    专业承包；生产录播设备、视频展示台、监控设备、智能化视听系统
                    集成、大屏幕显示系统集成（限分公司经营）；电视电话会议系统产
                    品、大屏幕显示产品、自动控制产品、网络通讯产品、音频产品及计
                    算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；承接计算
                    机控制系统、大屏幕拼接系统、电视电话会议系统、音频系统及计算
经营范围            机网络系统集成工程；计算机系统服务；销售开发后的产品、五金、
                    交电、办公用品、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、电子产
                    品；承办展览展示；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出
                    口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
                    准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
                    国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

       2、主要财务数据

                                                                单位：万元
        项目                    2022.6.30                   2021.12.31
        总资产                  36,072.01                   31,643.83

        总负债                  27,018.03                   25,787.33
        净资产                   9,053.98                    5,856.50
        项目                  2022 年 1-6 月                2021 年度
       营业收入                  9,203.18                   28,707.17
       利润总额                  3,190.48                    1,121.35
        净利润                   302.48                      985.95

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     注：上表中 2021 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022
年 1-6 月数据未经审计。

    被担保公司鸿合智能不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

    三、担保协议的主要内容

    《保证合同》（以下简称“本合同”）

    1、合同各方
    债权人：交通银行股份有限公司北京上地支行
    债务人：北京鸿合智能系统股份有限公司
    保证人：鸿合科技股份有限公司
    2、保证方式：连带责任保证

    3、保证期间：

    保证期间根据主合同项下各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/
信用证/担保函项下或其他债权人可能需垫付款项的授信业务项下，根据债权人
垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期
限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债
务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

    债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间
按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之
日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫
付款项之日）后三年止。

    债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣
布的提前到期日为准。

    4、被担保最高债权额：

    （1）担保的主债权本金余额最高额 (币种)：人民币 (大写金额)：壹亿元
整，本款所称“担保的主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债
权（包括或有债权）本金余额的最高额。

    （2）前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及
挪用罚息）、违约金、损害赔偿金、本合同第 2.2 条约定的债权人实现债权的费

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用和其他所有应付的费用。

    依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

    四、董事会意见

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于公司给子公司提供担保的议案》。

    公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了公司子公司 2022 年资金安
排和实际需求情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划
的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，
具备良好的偿还能力，公司有能力对其在经营管理、财务、投融资等重大方面进
行有效控制，风险处于公司有效控制范围内，不存在损害公司及广大投资者利益
的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

    五、独立董事意见

    独立董事认为，公司为下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，
符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。
相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》的有关规定，决策程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保
和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 104,000 万元，占公司 2021
年度经审计的净资产 33.12%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为 104,000
万元，占公司 2021 年度经审计的净资产 33.12%；公司及其控股子公司未对合并
报表外单位提供担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

    七、备查文件

     1、《保证合同》。

     特此公告。


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    鸿合科技股份有限公司董事会
         2022 年 9 月 9 日




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