证券代码：002955        证券简称：鸿合科技          公告编号：2022-077

                       鸿合科技股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第二届董事会
第十六次会议通知于2022年10月25日以邮件形式向公司全体董事发出，于2022年
10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长
邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通
知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议表决情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

    经审核，董事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。

    《2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》上的相关报告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为了进一步提高自有资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司及子公司
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在保证公司正常生产经营的情况下，增加使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资
金进行现金管理，增加后使用闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币 15
亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日
止，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层行使投
资决策权并签署相关法律文件，由财务部负责组织实施和管理。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第二届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。



                                              鸿合科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 29 日




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