证券代码：002955        证券简称：鸿合科技          公告编号：2022-078

                      鸿合科技股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通
知于2022年10月25日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2022年10月28日以通
讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主
持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司编制和审议《2022年第三季度报告》的程序合法、
合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》上的相关报告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为公司及子公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现
金管理，能够进一步提高闲置自有资金的使用效率和投资收益，不会影响公司
正常的生产经营。因此，监事会同意公司及子公司本次增加使用部分闲置自有
                                    1
资金进行现金管理的事项。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    第二届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                             鸿合科技股份有限公司监事会
                                                   2022 年 10 月 29 日




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