证券代码：002955        证券简称：鸿合科技          公告编号：2022-088

                      鸿合科技股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通
知于2022年12月23日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2022年12月27日以通
讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主
持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》

    本次将募集资金投资项目“交互显示产品生产基地项目”和“营销服务网络
建设项目”结项，并将结项后的节余募集资金（含募集资金理财收益及利息收入
扣除手续费后的金额 5,568.48 万元）19,554.96 万元（实际金额以资金转出当日
银行专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高募
集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东合法权益的情
形，相应决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    本次对部分募投项目进行延期系公司根据募投项目的实际建设情况进行的
必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，募投项目的投资总额、建设内容未
发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，因此，监事会同意
公司将“鸿合交互显示产业基地首期项目”、“研发中心系统建设项目”、“信
息化系统建设项目”、“教室服务项目”、“师训服务项目”的预计达到可使用
状态日期均延期至 2023 年 12 月 31 日。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第二届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。
                                             鸿合科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 12 月 28 日




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