科瑞技术：第二届董事会第十四次会议决议公告2019-08-07
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-004
深圳科瑞技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2019 年 8 月 6 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2019 年 8 月 2 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场会议方式
召开，由董事会主席 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人，
现场出席董事 3 人，委托出席董事 1 人，以通讯方式出席董事 5 人，其中独立董
事李世玮先生因公务外出，特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托独
立董事薛建中先生出席会议；董事彭绍东先生、董事刘少明先生、董事林振伦先
生、董事王俊峰先生、独立董事王彬先生以通讯表决方式参与并表决，公司部分
监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
公司于 2019 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准，向社会首次公开
发行人民币普通股 4,100 万股，并于 2019 年 7 月 26 日起在深圳证券交易所上
市。本次公开发行完成后，公司总股本由 36,900 万股增加至 41,000 万股，注
册资本由人民币 36,900 万元增加至 41,000 万元。董事会同意对公司股份总数、
注册资本等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。
根据深圳科瑞技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议，审
议并通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并
上市有关事宜的议案》，授权董事会办理与公司首次公开发行股票有关事宜，包
含授权董事会在公司首次公开发行股票完成后，根据首次公开发行股票的结果及
有关政府部门和监管机构的要求和建议，对《公司章程（草案）》相应条款进行
调整和修改，并在工商登记管理部门办理工商变更登记事宜；
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本议案无需提交股东大会审议。
公司章 程修 改的 具体 内容 详见指 定信 息披 露媒 体和 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任康岚女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职
责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
康岚女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014
年 8 月起至今在公司董事会办公室工作。康岚女士已于 2015 年 11 月取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
康岚女士通过持有深圳市乐志投资合伙企业（有限合伙）6.5216%股权，间
接持有公司 256,106 股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信
被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存
在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的
不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定。
康岚女士的联系方式如下：
电话：0755-26710011
传真：0755-26710012
邮箱：lkang@colibri.com.cn
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十四次会议决议
2.公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议
3.证券事务代表康岚的《董事会秘书资格证书》
特此公告！
深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日
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