证券代码：002957          证券简称：科瑞技术          公告编号：2019-014


                     深圳科瑞技术股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于

2019 年 9 月 27 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2019
年 9 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主
持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司换届选举第三届监事会监事的议案》
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司拟换届选举第三届监事会监事，第三届监事会由三名监事组成，其中非职工监

事二名、职工监事一名。经有权提名人提名，非职工监事候选人为李志粉女士、杨
光勇先生。公司第三届监事会任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起
算。以上议案需提请股东大会审议。
    表决情况如下：
    1、选举李志粉女士为公司第三届监事会非职工监事

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、选举杨光勇先生为公司第三届监事会非职工监事
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定
信息披露媒体的公告。

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    （二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的议案》
    公司首次公开发行股票的募集资金投资项目中“中山科瑞自动化技术有限公司

自动化设备及配套建设项目”的实施主体为公司全资子公司中山科瑞。为保障公司
各募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金投资项目的实施进度情况，公司拟
使用募集资金向中山科瑞提供无息借款，总金额不超过人民币 10,000.00 万元，其中，
拟使用募集资金 76,458,664.50 元用于置换预先投入“中山科瑞自动化技术有限公司
自动化设备及配套建设项目”的自筹资金，拟使用募集资金 23,541,335.50 元用于“中

山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的建设。公司根据该募投
项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款总额范围内一次或分期向中山科瑞提
供借款，借款期限五年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，经批准可滚
动使用，也可提前偿还。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分募
集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。
    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费
用的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,317.25
元，置换已支付发行费用的自筹资金 1,645.68 元。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见，瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容及《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金及发行费用的公告》等相 关公告详见公司刊登于巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。
    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募集
资金正常使用的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
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中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币
40,000.00 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）

进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，可循环滚动使用。
授权总经理签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。有效期自股东大会
审议通过之日起 12 个月。本议案仍需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于使

用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》等相关公告详见公司刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。
    （五）审议通过《关于补充确认公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》

    为提高自有资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，公司及公司全资

子公司科瑞自动化技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州科瑞”）、公司全资子公
司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）、公司全资子公司香港科
瑞精密有限公司（以下简称“香港科瑞”）、公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公

司（以下简称“成都鹰诺”）在 2019 年 7 月 26 日至 2019 年 9 月 27 日期间，使用闲
置自有资金进行现金管理，累计购买理财产品人民币 46,190 万元，美元 300 万元，
累计赎回理财产品人民币 24,000 万元，美元 300 万元，理财产品余额人民币 22,190
万元。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，具体内容及《关于补充确认公
司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关
公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。

    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第九次会议决议
    2、独立董事对相关事项发表的独立意见
    3、保荐机构对相关事项发表的核查意见
    4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公

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司 以 自 筹 资 金预 先 投 入募 集 资 金 投资 项 目 情况 报 告 的 鉴证 报 告 》（ 瑞 华 核 字
[2019]48320010 号）。


     特此公告！
                                                             深圳科瑞技术股份有限公司
                                                                       监事会
                                                                  2019 年 9 月 30 日




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