证券代码：002957          证券简称：科瑞技术          公告编号：2019-030


                     深圳科瑞技术股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于

2019 年 10 月 15 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2019
年 10 月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由半数以上监事推选李志
粉女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席
了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的规定，选举李志粉女士为公
司第三届监事会主席。

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信息披露媒体的公告。
    三、备查文件
    1.   公司第三届监事会第一次会议决议


    特此公告。
                                                  深圳科瑞技术股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2019 年 10 月 16 日

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