证券代码：002957           证券简称：科瑞技术      公告编号：2019-036


                     深圳科瑞技术股份有限公司
 关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的
                                  公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 22 日召开

第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于董事、
高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》及《关于监事薪酬（津贴）方案的议案》，
本次方案根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，参考行业及地区的收入水平制定，具体方案如下：

   一、 适用对象：
   公司第三届董事、监事及高级管理人员

   二、 本方案适用期限
   本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

   三、 薪酬（津贴标准）
   1、公司董事薪酬（津贴）方案
    （1）在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履
职能力和工作绩效领取薪酬。
   （2）未在公司担任非独立董事以外其他职务的董事津贴: 每人每年 10 万元
（含税）。
   （3）独立董事津贴：每人每年 10 万（含税）。
   2、公司监事薪酬方案

    （1）在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力
和工作绩效领取薪酬。
   （2）未在公司担任监事以外其他职务的监事津贴：每人每年 3.6 万元（含
税）。
   3、高级管理人员薪酬方案
   公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经
营业绩等因素综合评定薪酬。

   四、 其他规定
   1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员的基本薪资按月发放，未在公司
担任非独立董事以外其他职务的董事、未在公司担任监事以外其他职务的监事和独
立董事津贴按季度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
   2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放。
   3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、

规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

   以上方案尚须提交公司股东大会审议。

   五、 备查文件

   1、第三届董事会第二次会议决议；

   2、第三届监事会第二次会议决议；

   3、独立董事关于第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的独立意见。



   特此公告！



                                                深圳科瑞技术股份有限公司

                                                          董事会

                                                   2019 年 10 月 23 日