证券代码：002957             证券简称：科瑞技术         公告编号：2019-037


                       深圳科瑞技术股份有限公司

                   关于变更 2019 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 22 日召开第
三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更
2019 年度审计机构的议案》。公司拟将 2019 年度审计机构瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）变更天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健事务所”），该事项尚需提请公司股东大会审议，具体详
情如下：

    一、变更审计机构的说明

    公司原聘请瑞华事务所为公司 2019 年度审计机构，为公司提供审计服务。瑞华
事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经
营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。

    为更好地适应公司未来业务发展需要，公司拟变更天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，并提请股
东大会授权公司总经理根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

    公司已就变更审计机构的相关事宜与瑞华事务所进行了充分沟通，瑞华事务所明
确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专业、严谨、负
责的审计服务表示诚挚的感谢。

    二、拟聘任审计机构的基本情况

    事务所名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：913300005793421213
     执行事务合伙人：胡少先

     成立日期：2011 年 7 月 18 日

     营业场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

     经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；

 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审
 计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、
 法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     天健事务所是一家具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服
 务机构，拥有 36 年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，具有会计师事务所执业
 以及从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司服务的综合资质要求，独立对
 公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。

     三、变更审计机构所履行的决策程序

    公司于 2019 年 10 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，监事会以 3 票同意、0 票反
对、0 票弃权分别审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》。公司独立
董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东
大会审议。

    四、专项意见说明

    （一）独立董事事前认可意见

     天健会计师事务所具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的

 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合资质要求，能够独立
 对公司财务状况进行审计，满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司拟变更会
 计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意将
 《关于变更 2019 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

     （二）独立董事独立意见

     天健事务所具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具
 备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合资质要求，能够独立对公司财务
状况进行审计，满足公司 2019 年度审计工作的要求。本次公司拟变更会计师事
务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股
东、特别是中小投资者利益的情形。全体独立董事一致同意变更 2019 年度审计
机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

   公司本次变更 2019 年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》
等相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的程序符合
有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，同意公司聘请天健事务所为公司 2019 年度审计机构。本议案尚需提交公
司股东大会审议。

   五、备查文件

   1.   第三届董事会第二次会议决议；

   2.   第三届监事会第二次会议决议；

   3.   独立董事关于变更 2019 年度审计机构的事前认可意见；

   4.   独立董事关于变更 2019 年度审计机构的独立意见；

   5.   天健会计师事务所（特殊普通合伙）的《营业执照》、《会计师事务所
        执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。



  特此公告！



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                                                      2019 年 10 月 23 日