证券代码：002957          证券简称：科瑞技术            公告编号：2019-047


                     深圳科瑞技术股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于

2019 年 12 月 27 日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已
于 2019 年 12 月 24 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李
志粉女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列
席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》
    根据公司在 2019 年 10 月 22 日与深圳市瑞东投资有限公司（下称“瑞东投资”）
签订的关于深圳帝光电子有限公司（下称“深圳帝光”）的《股权转让协议》第 5

条“目标公司债务及担保的处理”中的约定，为避免瑞东投资及其股东、实际控制
人与公司持续发生关联交易，公司拟为全资子公司深圳帝光向深圳农村商业银行龙
华支行的借款提供担保，担保方式为公司以持有的全资子公司股权进行质押。截止
到本公告日，深圳帝光已偿还贷款本金 438.64 万元，剩余债务 11,885.31 万元，故
本次担保金额为人民币 11,885.31 万元。

    表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章
程》、《对外担保管理制度》的相关规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，故本议案尚需提交公司股东大

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会审议。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒
体上的《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的公告》（公告编号：

2019-048）。
    三、 备查文件
    1、公司第三届监事会第三次会议决议


    特此公告！

                                                深圳科瑞技术股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2019 年 12 月 28 日




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