证券代码：002957            证券简称：科瑞技术         公告编号：2019-048


                     深圳科瑞技术股份有限公司
  关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    深圳科瑞技术股份有限公司（下称“公司”）在 2019 年 12 月 27 日召开第三

届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担
保的议案》，同意公司以持有的全资子公司股权进行质押等方式为全资子公司深
圳帝光电子有限公司（以下简称 “深圳帝光”）向银行等金融机构借款提供担保，
担保金额为 11,885.31 万元，担保期限不超过两年。同时授权公司管理层具体负
责办理上述担保、股权质押相关事宜，并签署相关法律文件。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公
司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。因此本次提供担保事
项尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1.   公司名称：深圳帝光电子有限公司

    2.   统一社会信用代码：91440300618910428N

    3.   公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    4.   法定代表人：张青青

    5.   注册资本：8,500 万元人民币

    6.   成立日期：1996 年 1 月 19 日



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    7.   经营期限至：2036 年 01 月 09 日

    8.   住所：深圳市光明新区玉塘街道长圳社区光侨路九号路帝光数码科技工

         业园第二栋 101

    9.   经营范围：生产经营平板显示器、LED 光电器件、保险丝、LCD 模块、
         背光源、电子元器件（不含限制项目及国际许可证管理产品）（生产项
         目在分支机构经营）；普通货运（仅限自货自运）

    10. 股权控制情况：公司持股占比 100%，深圳帝光为公司全资子公司
    11. 信用情况：经核查，被担保人深圳帝光不属于失信被执行人

    12. 最近一年又一期主要财务数据：

    根据具有证券相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标

准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字[2019]48320003 号），深圳帝光最近一年
又一期财务数据如下：

                                                                 单位：万元
                             2019 年 6 月 30 日/        2018 年 12 月 31 日/
           项目
                               2019 年 1-6 月                2018 年度
         资产总额                           7,005.63                  7,108.77
         负债总额                          25,490.22                 25,190.38
    所有者权益合计                         -18,484.59               -18,081.61
         营业收入                             654.28                  1,100.83
         营业利润                            -399.98                   -839.92
          净利润                             -402.98                   -835.80

    三、担保的主要内容

    1.   债权方： 深圳农村商业银行龙华支行

    2.   债务方及被担保方：深圳帝光电子有限公司

    3.   担保方：深圳科瑞技术股份有限公司

    4.   担保金额： 11,885.31 万元

    5.   担保方式：公司以持有的全资子公司股权进行质押等


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    6.   担保期限： 不超过 2 年

    上述借款及担保协议尚未签署，具体条款以最终签署协议为准。

    四、履行的审议程序

    （1）董事会审议情况

    公司于 2019 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议，董事会以 9 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司向金融机构借款
提供担保的议案》。董事会认为，本次对外担保符合公司长远战略发展规划，对
全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，公司将对本次担保

实施严格的风险控制，不会损害公司及股东的利益。

    （2）监事会审议情况

    公司于 2019 年 12 月 27 日召开了第三届监事会第三次会议，监事会以 3 票

同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司向金融机构借款
提供担保的议案》。监事会认为，本次对外担保符合公司长远战略发展规划，对
全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，会议审议程序符合
有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截止本公告日，公司及子公司累计实际对外担保金额合计 11,885.31 万元，
占公司最近一期（2018 年度）经审计净资产的 6.54%，均为对全资子公司发生的
担保事项，除此之外公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人

或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保，也未发生涉及诉讼的担保或
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议
    2、公司第三届监事会第三次会议决议


    特此公告！



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    深圳科瑞技术股份有限公司
             董事会

        2019 年 12 月 28 日




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