证券代码：002957               证券简称：科瑞技术               公告编号：2020-021


                            深圳科瑞技术股份有限公司

                  关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开了第三
 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《公司 2019 年度
 利润分配预案》。本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过，具体情况如下：

    一、2019 年度利润分配预案情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度会计报表实现归
属于上市公司股东的净利润 261,699,335.74 元，其中母公司净利润 230,028,324.73

元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，以 2019 年度实现的母
公司净利润 230,028,324.73 元为基数，提取法定盈余公积金 23,002,832.47 元，加上
以 前 年 度 未 分 配 利 润 306,193,332.20 元 ， 减 去 2019 年 年 度 支 付 普 通 股 股 利
118,080,000.00 元，报告期末母公司累计未分配利润为 395,138,824.46 元。根据公
司章程并结合公司实际情况，2019 年度利润分配预案为：
    以截止至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 410,000,000 为基数，向全体股东每
10 股派送现金股利 2 元（含税），共计人民币 8,200 万元，利润分配后，剩余未分
配利润转入下一年度。

    2019 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全
体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备
合法性、合规性、合理性。

     二、本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会审议情况

    公司第三届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公
司 2019 年度利润分配预案》，并将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第三届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公
司 2019 年度利润分配预案》，监事会认为公司 2019 年生产经营状况良好，董事会制
定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，
符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益
的情况。同意通过该预案，并将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    公司董事会是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为
了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据相关法律法规及公司章程的相关规定

提出的 2019 年度利润分配的预案。该预案符合公司股东的利益，符合公司发展的需
要。我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意将该预案提交 2019 年度股东大会
审议。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议；

    2、公司第三届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




     特此公告。



                                                   深圳科瑞技术股份有限公司

                                                             董事会

                                                          2020 年 4 月 23 日