证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2020-026
深圳科瑞技术股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午14:30
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋
五楼培训室
3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的起止时间为 2020 年 5 月 18 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共19人，代表公司有
表决权的股份数317,076,999股，占公司有表决权股份总数的77.3359%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表12人，所持股份数为306,713,037股，占
公司有表决权股份总数的74.8081%。
（2）参加网络投票的股东7人，所持股份数为10,363,962股，占公司有表决权
股份总数的2.5278%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共16人，代表公
司有表决权的股份数21,747,175股，占公司有表决权股份总数的5.3042％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份数为11,383,213股，占公
司有表决权股份总数的2.7764%。
（2）参加网络投票的股东7人，所持股份数为10,363,962股，占公司有表决权
股份总数的2.5278%。
3、公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以
及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经
过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议《公司2020年度财务预算报告》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议《公司2019年度利润分配预案》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意21,736,475股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9508％。反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0492%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意21,736,475股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9508％。反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0492%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）的议案》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意21,736,475股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9508％。反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0492%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议议案，已经由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的议
案》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意21,736,475股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9508％。反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0492%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
10、审议《关于2019年度公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意21,736,475股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9508％。反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0492%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
11、审议《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议议案，已经由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
14、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
15、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意317,066,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
国浩律师（深圳）事务所黄镇律师、谢建雄律师现场出席见证并出具了《法律
意见书》，发表如下意见：
公司2019年度股东大会召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东
大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股
东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2019年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日
