证券代码：002957          证券简称：科瑞技术          公告编号：2020-070


                   深圳科瑞技术股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2020 年 11 月 24 日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会
议材料已于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董
事长 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人（含 3 位独立董事），
实际出席董事 9 人，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指
定信息披露媒体的相关内容。
    （二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，保荐机构出具了《关于深圳科
瑞技术股份有限公司使用自有闲置资金进行风险投资的核查意见》，具体内容及
相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体
上的《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》（公告编号：2020-071）。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

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   2、公司独立董事关于使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见；
   3、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司使用自
有闲置资金进行风险投资的核查意见》


   特此公告！


                                            深圳科瑞技术股份有限公司
                                                     董事会
                                                2020 年 11 月 25 日




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