证券代码：002957           证券简称：科瑞技术        公告编号：2020-076


                   深圳科瑞技术股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2020 年 12 月 8 日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材
料已于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长
PHUALEEMING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人（含 3 位独立董事），实际
出席董事 9 人，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    根据公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十次会议和 2020
年第三次临时股东大会决议，公司以定向发行股份的方式向公司高级管理人
员、核心技术（业务）人员、核心管理人员等 176 位激励对象授予限制性人
民币股票 183.74 万股,每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 13.00 元，增加
注册资本人民币 183.74 万元，变更后公司的注册资本由人民币 410,000,000.00
元增加至 411,837,400.00 元。

    同意公司根据上述注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，
对《公司章程》有关注册资本、股份总数条款进行修订。根据公司 2020 年第
三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020
年限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会审议本事项已经得到股东
大会授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。

                                    1
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指
定信息披露媒体的相关内容。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十二次会议决议。


    特此公告！


                                               深圳科瑞技术股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2020 年 12 月 9 日




                                   2