证券代码：002957              证券简称：科瑞技术            公告编号：2021-016


                       深圳科瑞技术股份有限公司

                     关于2020年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会
第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。
本事项尚须提交公司2020年度股东大会审议通过，具体情况如下：

    一、   2020 年度利润分配预案情况

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度会计报表实现归属于
上市公司股东的净利润293,158,574.55元，其中母公司净利润258,605,378.22元。根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，以2020年度实现的母公司净利润258,605,378.22
元为基数，提取法定盈余公积金元25,860,537.82，加上以前年度未分配利润395,138,824.46
元，减去2020年年度支付普通股股利82,000,000.00元，报告期末母公司累计未分配利润为
545,883,664.86元。

    结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2020年度利润分配
预案如下：以截止至2020年12月31日公司总股本411,837,400为基数，向全体股东每10股
派送现金股利2.3元（含税），共计人民币94,722,602.00元，利润分配后，剩余未分配利
润转入下一年度。2020年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的
原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

    本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》、《公司章程》等规定，符合公司已披露的股东回报规划，有利于全体股东共
享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规
性、合理性。
    二、   本次利润分配预案的决策程

    （一）董事会审议情况

    公司第三届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020
年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司第三届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020
年度利润分配预案》，监事会认为公司2020年生产经营状况良好，董事会制定的利润分
配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司
章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意
通过该预案，并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司董事会是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了
更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据相关法律法规及公司章程的相关规定提出
的2020年度利润分配的预案。该预案符合公司股东的利益，符合公司发展的需要。我们
同意公司董事会的利润分配预案，并同意将该预案提交2020年度股东大会审议。

    三、   备查文件

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。




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                                                            2021年4月23日