深圳科瑞技术股份有限公司

                   独立董事郑馥丽 2020 年度述职报告



各位股东及股东代表：
      本人郑馥丽，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，
在 2020 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和
股东的利益。现将本人 2020 年的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下。

      一、出席董事会和列席股东大会的情况

      （一）2020 年度，本人出席董事会会议的情况如下：

 姓名     具体职务     应出席次数    实际出席    委托出席次数     缺席次数
郑馥丽    独立董事           9           9             0              0

      2020 年度，公司共计召开 9 次董事会，本人作为董事会独立董事，共计出
席 9 次董事会，公司召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序。因此，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项
提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
      （二）公司在 2020 年度共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，本
人共计列席股东大会 5 次。

      二、发表独立意见情况
      2020 年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司下列事项发表
了独立意见：
序号     时间    会议届次                       内容
         2020    第 三 届 董 1、关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可
  1      年4     事 会 第 四 独立意见；2、关于《2019 年度内部控制自我评
         月 23   次会议      价报告》的独立意见；3、关于公司 2019 年度利
序号    时间    会议届次                      内容
        日                 润分配预案的独立意见；4、关于续聘公司 2020
                           年度审计机构的独立意见；5、关于公司未来三
                           年股东回报规划（2020-2022 年）的独立意见；6、
                           关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现
                           金管理投资范围的独立意见；7、关于 2019 年度
                           公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的
                           独立意见；8、关于会计政策变更的独立意见；9、
                           关于公司关联方资金占用、累计和当期对外担保
                           情况的独立意见；
        2020               1、关于预计 2020 年度日常关联交易及补充确
                第三届董
        年7                认关联交易的事前认可意见；2、关于预计 2020
 2              事会第六
        月 11            年度日常关联交易及补充确认关联交易的独立
                次会议
        日               意见；
        2020             1、关于新增关联方及预计日常关联交易的事前
                第三届董
        年8              认可意见；2、关于新增关联方及预计日常关联
 3              事会第七
        月 26            交易的独立意见；3、关于公司 2020 年半年度募
                次会议
        日               集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
                         1、关于认购股权投资基金暨关联交易的事前认
        2020             可意见；2、关于公司《2020 年限制性股票激励
                第三届董
        年9              计划（草案）》及其摘要的独立意见；3、关于
 4              事会第八
        月 22            《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
                次会议
        日               法》科学性和合理性的独立意见；4、 关于公司
                         认购股权投资基金暨关联交易的独立意见；
                           1、关于变更 2020 年度审计机构的事前认可意
                           见；2、 关于变更募集资金投资项目的独立意见；
        2020
                第 三 届 董 3、 关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划
        年 10
 5              事 会 第 十 激励对象名单及授予数量的独立意见；4、关于
        月 28
                次会议      向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授
        日
                            予限制性股票的独立意见；5、 关于变更 2020
                            年度审计机构的独立意见；
        2020
                第三届董
        年 11            关于使用自有闲置资金进行风险投资的独立意
 6              事会第十
        月 25            见；
                一次会议
        日

     三、对公司进行现场调查的情况
     2020 年度，本人在任职期间，利用董事会、股东大会等机会，对公司进行
考察交流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、关联交易、定
期报告编制和披露及其他重大事项等情况进行了监督、及时了解公司的日常经营
状况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议。此外，
通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司各重大事项的
进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态。

    四、保护投资者权益方面所做的工作
    1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公
司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露
工作，维护公司和投资者利益；
    2、认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完
善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营
状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅有
关资料，与相关人员沟通，并就此在董事会会议上充分发表意见；对历次董事会
的议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权；
    3、严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的
职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

    五、任职专门委员会工作情况
    2020 年度，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员以及战略与发
展委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，严格按照《董事会审计委员
会实施细则》、《董事会战略与发展委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员
会实施细则》的规定履行委员职责，组织了 5 次审计委员会会议，主要对公司定
期报告、会计政策变更、关联交易、续聘及变更会计师事务所、募集资金管理及
变更投资项目、外汇套期保值业务、认购股权投资基金等内容进行了讨论和审议；
参加了 4 次战略与发展委员会会议，主要对参与投资设立股权投资基金、认购股
权投资基金、变更募集资金投资项目等内容进行了讨论和审议；参加了 3 次薪酬
与考核委员会会议，主要对董事、高管人员及核心技术人员发放薪酬情况及 2020
年限制性股票激励计划等内容进行了讨论和审议。

    六、其他事项
    1、本人无提议召开董事会的情况；
    2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上为本人作为独立董事在 2020 年度履行职责情况的汇报。2021 年，本人
将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建
议，为董事会的科学决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股
东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

    本人的联系方式：fulicpa@126.com




                                       独立董事：

                                                          郑馥丽

                                                          年   月   日