证券代码：002957          证券简称：科瑞技术       公告编号：2021-013



                      深圳科瑞技术股份有限公司
                    第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
 于2021年4月22日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2021年4
 月11日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。
 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次
 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
 的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

     （一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

     表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
     本议案仍需提交公司股东大会审议。
     具体内容及《 2020年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

     （二）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

     表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
     本议案仍需提交公司股东大会审议。
     具体内容及《2020年度财务决算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯
 网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

     （三）审议通过《公司2021年度财务预算报告》
    根据《公司章程》的相关规定，公司以2020年度经审计的财务报告为基础，
分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司
近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2021年生产
经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《2021年度财务
预算报告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。
    具体内容及《2021年度财务预算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

    （四）审议通过《公司2020年度报告及其摘要》

    与会监事认真审议了《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》，认为报告
及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。
    具体内容及《2020年度报告》与《2020年度报告摘要》等相关公告详见公司
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

    （五）审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2020年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。2020年，公司严格按照相关规定对募集资金进
行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违
规情形。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了鉴证报告，具体内容及《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露
媒体的相关内容。

    （六）审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》
     表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
     保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容及《2020年度内部控制自我评价报告》
等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露
媒体的相关内容。

     （七）审议通过《公司2020年度内部控制规则落实自查表》

     表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
     保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《内部控制规则落实自
查表》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信
息披露媒体的相关内容。

     （八）审议通过《公司2020年度利润分配预案》

     表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
     本议案仍需提交公司股东大会审议。
     公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于公司2020
年度利润分配预案的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和指定信息披露媒体的相关内容。

     （九）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

     表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
     本议案仍需提交公司股东大会审议。
     公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容及
《 关 于 续 聘 公 司 2021 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

     （十）审议通过《公司2021年第一季度报告正文及全文》

     与会监事认真审议了《2021年第一季度报告》全文及正文，认为报告的编制
和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
     具体内容及《2021年第一季度报告全文》与《2021年第一季度报告正文》等
相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒
体的相关内容。

      （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

      表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
      本议案仍需提交公司股东大会审议。
      公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项
核查意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相
关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体
上的相关内容。

      （十二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

      表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
      公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项
核查意见，具体内容及《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》等相关公
告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的
相关内容。

      （十三）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

      表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
      本议案仍需提交公司股东大会审议。
      公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容及
《 关 于 预 计 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

      （十四）审议通过《关于2020年度公司监事薪酬的议案》

      公司2020年度监事薪酬发放情况如下：
                                                                       单位：人民币万元
                                                          2020年度
序号       姓名                     职务                                      期间
                                                            薪酬
                      监事会主席、人力资源中心
  1       李志粉                                               58.31    2020.01-2020.12
                      高级经理
  2       杨光勇      监事、事业四部总监                       67.80    2020.01-2020.12
                      职工代表监事、物流中心高
  3       谭慧姬                                               56.74    2020.01-2020.12
                      级经理
    公司监事除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇
和退休金计划。公司非员工监事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》

    表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案仍需要提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，国浩律师（深圳）事务所出
具了专项法律意见书，具体内容及《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部
分限制性股票的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指
定信息披露媒体的相关内容。

    （十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容及《关于会计政策
变更的议案》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披
露媒体上的相关内容。

    （十七）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容及《关于2020年度
计提资产减值准备的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和指定信息披露媒体上的相关内容。

    （十八）审议通过《关于对外投资并参与设立股权投资基金暨关联交易的
议案》
    公司拟以自有资金出资700万元人民币与君联资本管理股份有限公司、海南
经济特区丹木产业投资有限公司共同投资设立深圳君科丹木投资有限公司。
    深圳君科丹木投资有限公司将作为普通合伙人发起成立深圳君科丹木天使
投资合伙企业（有限合伙），基金规模不超过6亿元人民币（具体以实际到账资
金为准），公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资19,500万元人民币。
    由于君联资本管理股份有限公司是公司持股5%以上股东天津君联晟晖投资
合伙企业（有限合伙）的关联方，公司董事王俊峰先生在君联资本担任董事总经
理，根据《股票上市规则》的规定及实质重于形式原则，本事项构成关联交易。
    决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对
该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于对外投资并参与设立股权投资基
金暨关联交易的议案》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指
定信息披露媒体上的相关内容。

    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    4、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2020年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》
    5、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司2020年度内
部控制自我评价报告的核查意见》
    6、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司2020年度内
部控制规则落实自查表的核查意见》
    7、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用闲置募
集资金进行现金管理的核查意见》
    8、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用自有闲
置资金进行证券投资的核查意见》
    9、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司预计2021年
度日常关联交易的核查意见》公司
    10、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司对外投资并
参与设立股权投资基金暨关联交易的核查意见》
    11、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年年度审计报告》（容
诚审字[2021]518Z0343号）
    12、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年募集资金鉴证报告》
（容诚专字[2021]518Z0197号）
    13、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年内部控制鉴证报告》
（容诚专字[2021]518Z0198号）
    14、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份公司回购注销
部分限制性股票之法律意见书》



    特此公告。


                                              深圳科瑞技术股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2021年4月23日