证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2021-035 深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2021年5月18日(星期二)下午15:00 2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋 五楼培训室 3、会议召集人:深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 4、会议主持人:公司董事长PHUA LEE MING先生 5、会议召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投 票的起止时间为 2021 年 5 月 18 日上午 09:15 至 2021 年 5 月 18 日下午 15:00 的任 意时间。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20人,代表公司有 表决权的股份数256,298,597股,占公司有表决权股份总数的62.2330%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东代表5人,所持股份数为256,112,897股,占公 司有表决权股份总数的62.1879%。 (2)参加网络投票的股东15人,所持股份数为185,700股,占公司有表决权股 份总数的0.0451%。 2、中小股东出席的总体情况: 出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共18人,代表公 司有表决权的股份数8,722,685股,占公司有表决权股份总数的2.1180%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东代表3人,所持股份数为8,536,985股,占公司 有表决权股份总数的2.0729%。 (2)参加网络投票的股东15人,所持股份数为185,700股,占公司有表决权股 份总数的0.0451%。 3、公司董事会秘书,全体董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员以 及见证律师等相关人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经 过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下: 1、审议《公司2020年度董事会工作报告》 表决情况:同意256,225,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%%; 反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权2,200股(其中,因 未投票默认0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。 本议案获得通过。 2、审议《公司2020年度监事会工作报告》 表决情况:同意256,225,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%; 反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权2,200股(其中,因 未投票默认0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。 本议案获得通过。 3、审议《公司2020年度财务决算报告》 表决情况:同意256,225,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%; 反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权2,200股(其中,因 未投票默认0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。 本议案获得通过。 4、审议《公司2021年度财务预算报告》 表决情况:同意256,225,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%; 反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权2,200股(其中,因 未投票默认0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。 本议案获得通过。 5、审议《公司2020年度报告及其摘要》 表决情况:同意256,225,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%; 反对71,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权2,000股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。 本议案获得通过。 6、审议《公司2020年度利润分配预案》 表决情况:同意256,246,297股,占出席会议所有股东所持股份的99.9796%; 反对50,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权2,000股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,670,385股,占出席会议中小股东所持股份 的99.4004%;反对50,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.5767%;弃权2,000 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0229%。 本议案获得通过。 7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 表决情况:同意256,225,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%; 反对71,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权2,000股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,649,685股,占出席会议中小股东所持股份 的99.1631%;反对71,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8140%;弃权2,000 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0229%。 本议案获得通过。 8、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况:同意256,225,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%; 反对71,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权2,000股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,649,685股,占出席会议中小股东所持股份 的99.1631%;反对71,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8140%;弃权2,000 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0229%。 本议案获得通过。 9、审议《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 表决情况:同意256,225,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%; 反对71,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权2,000股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,649,685股,占出席会议中小股东所持股份 的99.1631%;反对71,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8140%;弃权2,000 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0229%。 本议案获得通过。 10、审议《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况:同意256,225,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%; 反对71,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权2,000股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。 本议案获得通过。 11、审议《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 表决情况:同意256,225,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%; 反对71,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权2,000股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,649,685股,占出席会议中小股东所持股份 的99.1631%;反对71,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8140%;弃权2,000 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0229%。 本议案获得通过。 12、审议《关于2020年度公司监事薪酬的议案》 表决情况:同意256,225,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%; 反对71,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权2,000股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。 本议案获得通过。 13、审议《关于回购注销2020年度限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决情况:同意256,225,797股,占出席会议所有股东所持股份的99.9716%; 反对70,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权2,000股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,649,885股,占出席会议中小股东所持股份 的99.1654%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.8117%;弃权2,000 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0229%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所 持表决权总数的三分之二以上同意通过。 14、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况:同意256,225,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%; 反对71,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权2,000股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。 本议案获得通过。 15、审议《关于对外投资并参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东深圳市华苗投资有限公司回避表决,该关联股 东持有公司股份75,921,360股,不计入审议此议案出席股东大会有表决权的股份总 数。 表决情况:同意180,304,237股,占出席会议所有股东所持股份的99.9595%; 反对71,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0394%;弃权2,000股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,649,685股,占出席会议中小股东所持股份 的99.1631%;反对71,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8140%;弃权2,000 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0229%。 本议案获得通过。 三、律师见证情况 国浩律师(深圳)事务所董凌律师、伍邵花律师现场出席见证并出具了《法律 意见书》,发表如下意见: 公司2020年年度股东大会召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股 东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、 股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法 有效。 四、备查文件 1、公司2020年年度股东大会决议; 2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2020年 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 19 日