证券代码：002957                  证券简称：科瑞技术           公告编号：2021-044

                        深圳科瑞技术股份有限公司
                   第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
 议于2021年8月23日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材
 料已于2021年8月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长
 PHUALEEMING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际
 亲自出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
 章程的规定。

      二、董事会会议审议情况
      经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

      （一）审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》
      与会董事认真审议了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，
 认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。
      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
      公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2021年半年度报告》
 与 《 2021 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 等 相 关 公 告 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

      （二）审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
      根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2021年半年度募
 集资金存放与使用情况的专项报告》。2021年上半年，公司严格按照相关规定对
募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
未出现违规情形。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于
<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等相关公告
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关
内容。

    （三）审议《关于变更注册地址、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    本议案仍需要提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披
露媒体上的《关于变更注册地址、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    （四）审议《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定和要求，由于上述第（三）项议案尚需提交股东大会审议通
过后生效，提议于2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会审议上述议案。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。
                                               深圳科瑞技术股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021年8月24日