科瑞技术：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-09-16
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2021-052
深圳科瑞技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2021年9月15日（星期三）下午15:00
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋
栋一楼会议室
3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的起止时间为 2021 年 9 月 15 日上午 09:15 至 2021 年 9 月 15 日下午 15:00 的任
意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共12人，代表公司有
表决权的股份数305,952,078股，占公司有表决权股份总数的74.2928%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份数为302,961,709股，占公
司有表决权股份总数的73.5667%。
（2）参加网络投票的股东7人，所持股份数为2,990,369股，占公司有表决权股
份总数的0.7261%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共9人，代表公
司有表决权的股份数11,527,254股，占公司有表决权股份总数的2.7991%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份数为8,536,885股，占公司
有表决权股份总数的2.0730%。
（2）参加网络投票的股东7人，所持股份数为2,990,369股，占公司有表决权股
份总数的0.7261%。
3、公司董事会秘书，全体董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以
及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经
过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议《关于变更注册地址、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意305,928,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；
反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076%；弃权0股（其中，因未投
票默认0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,504,154股，占出席会议中小股东所持股
份的99.7996%。反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2004%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。
三、律师见证情况
国浩律师（深圳）事务所叶晔律师、幸黄华律师现场出席见证并出具了《法律
意见书》，发表如下意见：
公司2021年第一次临时股东大会召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、
股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2021年
第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
