证券代码：002957             证券简称：科瑞技术     公告编号：2022-005

                     深圳科瑞技术股份有限公司
                  第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
 议于2022年3月1日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料
 已于2022年2月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA
 LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董
 事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的
 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
     经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
     （一）审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款
 的议案》；
     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
     公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于控股子公司
 以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的公告》（公告编号：2022-007）等相
 关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体
 上的相关内容。
     （二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
     公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于
 开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-008）详见公司刊登于巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。
     （三）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案仍需要提交公司股东大会审议。
    具体内容及《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-009）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒
体上的相关内容。
    （四）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披
露媒体上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                深圳科瑞技术股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2022年3月2日