证券代码：002957                     证券简称：科瑞技术                  公告编号：2022-026


                            深圳科瑞技术股份有限公司

                       关于2021年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事
会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配
预案》。本事项尚须提交公司2021年度股东大会审议通过，具体情况如下：

     一、    2021 年度利润分配预案情况
     经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度会计报表实现归属于
上市公司股东的净利润35,041,219.40元，其中母公司净利润-59,093,091.18元。根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》规定，以2021年度实现的母公司净利润-59,093,091.18
元为基数，提取法定盈余公积金元0元，加上以前年度未分配利润545,883,664.86元，减去
2021 年 年 度 支 付 普 通 股 股 利 94,678,239.60 元 ， 报 告 期 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
392,112,334.08元。
     结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2021年度利润分配
预案如下：以截止至2021年12月31日公司总股本411,644,520为基数，向全体股东每10股
派送现金股利0.34元（含税），共计人民币13,995,913.68元，利润分配后，剩余未分配利
润转入下一年度。2021年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
     若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”
的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
     本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红（2022年修订）》、《公司章程》等规定，符合公司已披露的股东回报规划，有利于
全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合
法性、合规性、合理性。

     二、    本次利润分配预案的决策程序

     （一）董事会审议情况
    公司第三届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司
2021年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司第三届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021
年度利润分配预案》，监事会认为公司本次利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投
资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长
远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该预案，并将该预案提交公司2021
年度股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司董事会是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了
更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据相关法律法规及公司章程的相关规定提出
的2021年度利润分配的预案。该预案符合公司股东的利益，符合公司发展的需要。我们
同意公司董事会的利润分配预案，并同意将该预案提交2021年度股东大会审议。

    三、   备查文件

    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。




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                                                              董 事 会

                                                           2022年4月27日