科瑞技术：监事会决议公告2022-04-27
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2022-023
深圳科瑞技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于2022年4月26日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材
料已于2021年4月16日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席
李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书
列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案仍需提交公司股东大会审议。
具体内容及《 2021年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（二）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案仍需提交公司股东大会审议。
具体内容及《2021年度财务决算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（三）审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司以2021年度经审计的财务报告为基础，
分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司
近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2022年生产
经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《2022年度财务
预算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
具体内容及《2022年度财务预算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（四）审议通过《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
与会监事认真审议了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，认为
报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
具体内容及《2021年年度报告》与《2021年年度报告摘要》等相关公告详见
公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（五）审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2021年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。2021年，公司严格按照相关规定对募集资金进
行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违
规情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了鉴证报告，具体内容及《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露
媒体的相关内容。
（六）审议通过《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《2021年度内部控制自
我评价报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
指定信息披露媒体的相关内容。
（七）审议通过《公司2021年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《2021年度内部控制规
则落实自查表》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和指定信息披露媒体的相关内容。
（八）审议通过《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于公司2021
年度利润分配预案的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和指定信息披露媒体的相关内容。
（九）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容及
《 关 于 续 聘 公 司 2022 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。
（十）审议通过《公司2022年第一季度报告》
与会监事认真审议了《2022年第一季度报告》全文及正文，认为报告的编制
和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容及《2022年第一季度报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项
核查意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相
关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体
上的相关内容。
（十二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项
核查意见，具体内容及《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》等相关公
告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的
相关内容。
（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项
核查意见，具体内容及《关于开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告详见公
司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。
（十四）审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披
露媒体上的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。
（十五）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容及
《 关 于 预 计 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。
（十六）审议通过《关于2021年度计提减值损失、核销资产及确认其他非
流动金融资产公允价值损失的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需要提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于2021年度计
提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的公告》详见公
司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。
（十七）审议通过《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2021年度董事、高级管理人员薪
酬发放情况如下：
单位：人民币万元
2021年度
序号 姓名 职务 期间
薪酬
1 PHUA LEE MING 董事长 237.59 2021.01-2021.12
2 彭绍东 副董事长、总经理 106.15 2021.01-2021.12
3 刘少明 董事、副总经理 62.86 2021.01-2021.12
4 LIM CHIN LOON 董事 10.00 2021.01-2021.12
5 王俊峰 董事 10.00 2021.01-2021.12
董事、内部审计负责
6 何重心 34.32 2021.01-2021.12
人
7 曹广忠 独立董事 10.00 2021.01-2021.12
8 韦佩 独立董事 10.00 2021.01-2021.12
9 郑馥丽 独立董事 10.00 2021.01-2021.12
10 ZHU DE HUA 副总经理 53.38 2021.01-2021.12
副总经理、董事会秘
11 李单单 80.01 2021.01-2021.12
书
12 宋淳 财务负责人 61.48 2021.01-2021.12
公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企
业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工董事、独立董事除领取津贴外，不享
有本公司其他福利待遇。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容相关公告详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。
（十八）审议通过《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
公司2021年度监事薪酬发放情况如下：
单位：人民币万元
2021年度
序号 姓名 职务 期间
薪酬
1 李志粉 监事会主席 56.04 2021.01-2021.12
2 杨光勇 监事 71.61 2021.01-2021.12
3 谭慧姬 职工代表监事 58.13 2021.01-2021.12
公司监事除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇
和退休金计划。公司非员工监事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任
险的议案》
表决结果：3票回避，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、《公司章程》及《公司监事会
议事规则》的规定，作为责任保险受益人，公司全体监事对本议案均已回避表决，
本议案将直接提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于拟为公司及董事、
监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
（二十）审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案仍需要提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，国浩律师（深圳）事务所出
具了专项法律意见书，具体内容及《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部
分限制性股票的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指
定信息披露媒体的相关内容。
（二十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的公告》及修订后的《股东大
会议事规则》等制度全文及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2021年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
5、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司2021年度内
部控制自我评价报告的核查意见》；
6、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司2021年度内
部控制规则落实自查表的核查意见》；
7、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用闲置募
集资金进行现金管理的核查意见》；
8、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用自有闲
置资金进行证券投资的核查意见》；
9、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司开展外汇套
期保值业务的核查意见》；
10、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司预计2022
年度日常关联交易的核查意见》；
11、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司子公司
惠州市鼎力智能科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项审核意见》；
12、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年年度审计报告》（容
诚审字[2022]518Z0238号）；
13、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0292号）。
14、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有
限公司惠州市鼎力智能科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的审核报
告》（容诚专字[2022]518Z0409号）；
15、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2020
年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
监 事 会
2022年4月27日
