证券代码：002957                  证券简称：科瑞技术           公告编号：2022-062

                        深圳科瑞技术股份有限公司
                第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
 会议于2022年8月25日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议
 材料已于2022年8月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长
 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际
 亲自出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
 章程的规定。

      二、董事会会议审议情况
      经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

      （一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》
      与会董事认真审议了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，
 认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。
      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
      公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2022年半年度报告》
 与 《 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 等 相 关 公 告 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

      （二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
      根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2022年半年度募
 集资金存放与使用情况的专项报告》。2022年上半年，公司严格按照相关规定对
募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
未出现违规情形。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2022年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                               深圳科瑞技术股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2022年8月26日