证券代码：002957                 证券简称：科瑞技术           公告编号：2022-076

                        深圳科瑞技术股份有限公司
                 第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
 会议于2022年10月27日以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会会议通
 知及会议材料已于2022年10月24日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由
 董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），
 实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
 章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
     （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
     与会董事认真审议了《2022年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序
 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
     公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2022年第三季度报
 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2022-078 ） 等 相 关 公 告 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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     三、备查文件
     1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
     2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
     特此公告。
                                                         深圳科瑞技术股份有限公司
    董 事 会
2022年10月28日