证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-079 深圳科瑞技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2022年10月28日(星期五)下午15:00 2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋 一楼会议室 3、会议召集人:深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 4、会议主持人:公司董事长PHUA LEE MING先生 5、会议召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投 票的起止时间为 2022 年 10 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人,代表公司有 表决权的股份数299,287,799股,占公司有表决权股份总数的72.8616%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东代表8人,所持股份数为299,192,799股,占公 司有表决权股份总数的72.8384%。 (2)参加网络投票的股东3人,所持股份数为95,000股,占公司有表决权股份 总数的0.0231%。 2、中小股东出席的总体情况: 出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共8人,代表公 司有表决权的股份数8,633,085股,占公司有表决权股份总数的2.1017%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东代表5人,所持股份数为8,538,085股,占公司 有表决权股份总数的2.0786%。 (2)参加网络投票的股东3人,所持股份数为95,000股,占公司有表决权股份 总数的0.0231%。 3、公司董事会秘书,全体董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员以 及见证律师等相关人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经 过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下: 1、审议《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。 本议案采用累积投票制,表决情况如下: (1)关于选举PHUA LEE MING先生为第四届董事会非独立董事的议案 表决情况:同意299,285,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,631,185股,占出席会议中小股东所持股份 的99.9780%。 本议案获得通过。 (2)关于选举彭绍东先生为第四届董事会非独立董事的议案 表决情况:同意299,285,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,631,185股,占出席会议中小股东所持股份 的99.9780%。 本议案获得通过。 (3)关于选举刘少明先生为第四届董事会非独立董事的议案 表决情况:同意299,285,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,631,185股,占出席会议中小股东所持股份 的99.9780%。 本议案获得通过。 (4)关于选举LIM CHIN LOON先生为第四届董事会非独立董事的议案 表决情况:同意299,285,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,631,185股,占出席会议中小股东所持股份 的99.9780%。 本议案获得通过。 (5)关于选举王俊峰先生为第四届董事会非独立董事的议案 表决情况:同意299,285,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,631,185股,占出席会议中小股东所持股份 的99.9780%。 本议案获得通过。 (6)关于选举陈路南先生为第四届董事会非独立董事的议案 表决情况:同意299,285,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,631,185股,占出席会议中小股东所持股份 的99.9780%。 本议案获得通过。 2、 审议《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。 本议案采用累积投票制,表决情况如下: (1)关于选举曹广忠先生为第四届董事会独立董事的议案 表决情况:同意299,285,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,631,185股,占出席会议中小股东所持股份 的99.9780%。 本议案获得通过。 (2)关于选举韦佩先生为第四届董事会独立董事的议案 表决情况:同意299,285,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,631,185股,占出席会议中小股东所持股份 的99.9780%。 本议案获得通过。 (3)关于选举郑馥丽女士为第四届董事会独立董事的议案 表决情况:同意299,285,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,631,185股,占出席会议中小股东所持股份 的99.9780%。 本议案获得通过。 3、 审议《关于公司换届选举第四届监事会监事的议案》。 本议案采用累积投票制,表决情况如下: (1)关于选举谭慧姬女士为第四届监事会非职工监事的议案 表决情况:同意299,285,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,631,185股,占出席会议中小股东所持股份 的99.9780%。 本议案获得通过。 (2)关于选举杨光勇先生为第四届监事会非职工监事的议案 表决情况:同意299,285,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%。 其中,中小股东总表决情况:同意8,631,185股,占出席会议中小股东所持股份 的99.9780%。 本议案获得通过。 4、审议《关于第四届董事津贴方案的议案》 表决情况:同意299,285,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%; 反对1,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议表决权股份总数的0.0000% 其中,中小股东总表决情况:同意8,631,185股,占出席会议中小股东所持股份 的99.9780%。反对1,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0220%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议《关于第四届监事津贴方案的议案》 表决情况:同意299,285,899股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%; 反对1,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份总数的0.0000% 其中,中小股东总表决情况:同意8,631,185股,占出席会议中小股东所持股份 的99.9780%。反对1,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0220%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师见证情况 国浩律师(深圳)事务所牛璐律师、丁小栩律师现场出席见证并出具了《法律 意见书》,发表如下意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会 规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次 股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决 程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2022年第二次临时股东大会决议; 2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2022年 第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 29 日