证券代码：002957            证券简称：科瑞技术          公告编号：2022-083

                         深圳科瑞技术股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘
      任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28日召开第
四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、
《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各
专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公
司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同日召开的
第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，
现将相关情况公告如下：
    一、公司第四届董事会董事长选举情况
    董事长：PHUA LEE MING 先生，任期三年，与第四届董事会任期一致。
    二、公司第四届董事会副董事长选举情况
    副董事长：彭绍东先生，任期三年，与第四届董事会任期一致。
    三、公司第四届董事会专门委员会委员选举情况
    公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、技术委员会，具体组成如下：

       名称               主任委员                    委员名单
战略与发展委员会    PHUA LEE MING      彭绍东、王俊峰、陈路南、郑馥丽
审计委员会          郑馥丽             陈路南、韦佩

薪酬与考核委员会    曹广忠             陈路南、郑馥丽
提名委员会          韦佩               PHUA LEE MING、曹广忠
                                       彭绍东、LIM CHIN LOON、陈路南、
技术委员会          刘少明
                                       曹广忠
    以上专门委员会委员的任期三年，与第四届董事会任期一致。
    四、监事会主席选举情况
    监事会主席：谭慧姬女士，任期三年，与第四届董事会任期一致。
    五、高级管理人员聘任情况
    总经理：陈路南先生
    副总经理：刘少明先生、李单单女士、李日萌先生
    董事会秘书：李日萌先生
    财务负责人：饶乐乐先生
    上述高级管理人员任期三年，与第四届董事会任期一致。
    六、内部审计负责人聘任情况
    内部审计负责人：吕栋先生，任期三年，与第四届董事会任期一致。
    七、公司证券事务代表聘任情况
    证券事务代表：康岚女士，任期三年，与第四届董事会任期一致。
    上述人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、内部审计负
责人及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信
被执行人。
    公司独立董事发表了关于选举第四届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级
管理人员明确同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项
的独立意见》。
    李日萌先生、康岚女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，李日萌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交
易所审核无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
    电话：0755-26710011转1688
    传真：0755-26710012
邮箱：bod@colibri.com.cn
地址：广东省深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼
八、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                            深圳科瑞技术股份有限公司

                                                     董事会

                                               2022 年 10 月 29 日
 附件：相关人员个人简历

1、 公司第四届董事会董事长PHUA LEE MING先生、副董事长彭绍东先生、第四
   届董事会专门委员会各委员、监事会主席谭慧姬女士、总经理陈路南先生、副
   总经理刘少明先生、内部审计负责人吕栋先生的简历详见公司 2022年 10 月 12
   日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
   《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-071）、《关于监事会换届
   选举的公告》（公告编号 2022-072）和《关于职工代表监事换届选举的公告》
   （公告编号 2022-073）。
2、 副总经理李单单女士简历

     李单单女士：1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士学
 位。曾任职于昆山统一企业食品有限公司、深圳巨灵信息技术有限公司；1996 年 3
 月至 2012 年 4 月，历任深圳长城开发科技股份有限公司工长、经理、高级经理、
 部门经理、事业部总经理；2012 年 7 月至 2013 年 10 月，任科瑞自动化技术（深
 圳）有限公司质量系统中心负责人；2012 年 8 月至今，任深圳市华苗投资有限公司
 监事；2013 年 10 月至 2016 年 10 月，任公司副总经理、董事会秘书；2016 年 10 月
 2022 年 5 月，任公司董事会秘书；2017 年 4 月至今，任公司副总经理。

     截止本公告日，李单单女士通过持有深圳市华苗投资有限公司 1.03%股权和深
 圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）19.14%财产份额，间接持有公司 1,665,448 股
 股票。李单单女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及
 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未
 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券
 交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事
 会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
 的有关规定。

3、 副总经理、董事会秘书李日萌先生简历

    李日萌先生，生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深
圳证券信息有限公司副总监；自 2016 至 2018 年历任新财富多媒体经营有限公司副
社长、副总经理；自 2018 年至 2021 年任海南海药股份有限公司副总经理、董事会
秘书。2022 年 1 月至今，任职于公司董事会办公室，2022 年 5 月至今任公司副总经
理、董事会秘书。李日萌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》。

    截止本公告日，李日萌先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规
定的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管
理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司章程》及相关
法律法规的有关规定。经公司在最高人民法院网查询，李日萌先生不属于“失信被
执行人”。

4、 财务负责人饶乐乐先生简历

    饶乐乐先生，生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，美国注册
管理会计师，拥有 16 年的会计实操及财务管理经验。2006 年至 2019 年任职于深圳
科瑞技术股份有限公司，期间担任财务经理；2020 年至今任职于成都市鹰诺实业有
限公司，担任财务负责人；2022 年 5 月至今任公司财务负责人。

    截止本公告日，饶乐乐先生通过持有深圳市乐志投资合伙企业(有限合伙)10.87%
财产份额，间接持有公司 426,844 股股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
经公司在最高人民法院网查询，饶乐乐先生不属于“失信被执行人”。

5、 证券事务代表康岚女士简历

    康岚女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 8
月起至今在公司董事会办公室工作。康岚女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》。
    康岚女士通过持有深圳市乐志投资合伙企业（有限合伙）8.70%财产份额，间
接持有公司 341,475 股股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在
最高人民法院网查询，康岚女士不属于“失信被执行人”。