科瑞技术:关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告2022-10-29
证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-083
深圳科瑞技术股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘
任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 28日召开第
四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、
《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各
专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公
司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同日召开的
第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,
现将相关情况公告如下:
一、公司第四届董事会董事长选举情况
董事长:PHUA LEE MING 先生,任期三年,与第四届董事会任期一致。
二、公司第四届董事会副董事长选举情况
副董事长:彭绍东先生,任期三年,与第四届董事会任期一致。
三、公司第四届董事会专门委员会委员选举情况
公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、技术委员会,具体组成如下:
名称 主任委员 委员名单
战略与发展委员会 PHUA LEE MING 彭绍东、王俊峰、陈路南、郑馥丽
审计委员会 郑馥丽 陈路南、韦佩
薪酬与考核委员会 曹广忠 陈路南、郑馥丽
提名委员会 韦佩 PHUA LEE MING、曹广忠
彭绍东、LIM CHIN LOON、陈路南、
技术委员会 刘少明
曹广忠
以上专门委员会委员的任期三年,与第四届董事会任期一致。
四、监事会主席选举情况
监事会主席:谭慧姬女士,任期三年,与第四届董事会任期一致。
五、高级管理人员聘任情况
总经理:陈路南先生
副总经理:刘少明先生、李单单女士、李日萌先生
董事会秘书:李日萌先生
财务负责人:饶乐乐先生
上述高级管理人员任期三年,与第四届董事会任期一致。
六、内部审计负责人聘任情况
内部审计负责人:吕栋先生,任期三年,与第四届董事会任期一致。
七、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表:康岚女士,任期三年,与第四届董事会任期一致。
上述人员(简历详见附件)均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、内部审计负
责人及证券事务代表的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信
被执行人。
公司独立董事发表了关于选举第四届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级
管理人员明确同意的独立意见,具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项
的独立意见》。
李日萌先生、康岚女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定,李日萌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交
易所审核无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:
电话:0755-26710011转1688
传真:0755-26710012
邮箱:bod@colibri.com.cn
地址:广东省深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼
八、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议;
2、公司第四届监事会第一次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 29 日
附件:相关人员个人简历
1、 公司第四届董事会董事长PHUA LEE MING先生、副董事长彭绍东先生、第四
届董事会专门委员会各委员、监事会主席谭慧姬女士、总经理陈路南先生、副
总经理刘少明先生、内部审计负责人吕栋先生的简历详见公司 2022年 10 月 12
日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-071)、《关于监事会换届
选举的公告》(公告编号 2022-072)和《关于职工代表监事换届选举的公告》
(公告编号 2022-073)。
2、 副总经理李单单女士简历
李单单女士:1971 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA 硕士学
位。曾任职于昆山统一企业食品有限公司、深圳巨灵信息技术有限公司;1996 年 3
月至 2012 年 4 月,历任深圳长城开发科技股份有限公司工长、经理、高级经理、
部门经理、事业部总经理;2012 年 7 月至 2013 年 10 月,任科瑞自动化技术(深
圳)有限公司质量系统中心负责人;2012 年 8 月至今,任深圳市华苗投资有限公司
监事;2013 年 10 月至 2016 年 10 月,任公司副总经理、董事会秘书;2016 年 10 月
2022 年 5 月,任公司董事会秘书;2017 年 4 月至今,任公司副总经理。
截止本公告日,李单单女士通过持有深圳市华苗投资有限公司 1.03%股权和深
圳市惠志投资合伙企业(有限合伙)19.14%财产份额,间接持有公司 1,665,448 股
股票。李单单女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券
交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事
会秘书的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
3、 副总经理、董事会秘书李日萌先生简历
李日萌先生,生于 1982 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任深
圳证券信息有限公司副总监;自 2016 至 2018 年历任新财富多媒体经营有限公司副
社长、副总经理;自 2018 年至 2021 年任海南海药股份有限公司副总经理、董事会
秘书。2022 年 1 月至今,任职于公司董事会办公室,2022 年 5 月至今任公司副总经
理、董事会秘书。李日萌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》。
截止本公告日,李日萌先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规
定的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管
理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形,其任职资格符合《公司章程》及相关
法律法规的有关规定。经公司在最高人民法院网查询,李日萌先生不属于“失信被
执行人”。
4、 财务负责人饶乐乐先生简历
饶乐乐先生,生于 1984 年,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,美国注册
管理会计师,拥有 16 年的会计实操及财务管理经验。2006 年至 2019 年任职于深圳
科瑞技术股份有限公司,期间担任财务经理;2020 年至今任职于成都市鹰诺实业有
限公司,担任财务负责人;2022 年 5 月至今任公司财务负责人。
截止本公告日,饶乐乐先生通过持有深圳市乐志投资合伙企业(有限合伙)10.87%
财产份额,间接持有公司 426,844 股股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
经公司在最高人民法院网查询,饶乐乐先生不属于“失信被执行人”。
5、 证券事务代表康岚女士简历
康岚女士:1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2014 年 8
月起至今在公司董事会办公室工作。康岚女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》。
康岚女士通过持有深圳市乐志投资合伙企业(有限合伙)8.70%财产份额,间
接持有公司 341,475 股股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在
最高人民法院网查询,康岚女士不属于“失信被执行人”。