证券代码：002957              证券简称：科瑞技术                 公告编号：2022-086


                        深圳科瑞技术股份有限公司
               关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要
求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于 2022
年 12 月 2 日（星期五）召开公司 2022 年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通
知如下：

    一、 拟召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

    （二）会议召集人：公司董事会。公司于 2022 年 11 月 15 日召开的第二届董事会第

二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定召
开本次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 2 日（星期五）下午 15:00；
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 2 日上午 9:15-
9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起
止时间为 2022 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出
席现场会议。
       2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
       （六）股权登记日：2022 年 11 月 25 日（星期五）
       （七）出席对象
       1、截至 2022 年 11 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
   2、公司董事、监事和高级管理人员。
   3、公司聘请的见证律师。
       （八）现场会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议
室。

       二、 会议审议事项

       （一） 会议审议事项

                           表一 本次股东大会提案名称及编码表
                                                                          备注
 提案
                                    议案名称                          该列打勾的栏
 编码
                                                                      目可以投票
 100      总提案：除累计投票议案以外的所有议案                              √
 非累积投票议案
          关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提
 1.00                                                                       √
          供担保的议案
          关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提
 2.00                                                                       √
          供担保的议案
       （二）披露情况
       上述议案经公司第四届董事会第二次会议通过，具体内容及《第四届董事会第二次会
议决议公告》（公告编号：2022-084）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和指定信息披露媒体上的相关内容。
       （三）上述议案一、议案二属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东
大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。

    三、 会议登记等事项

    （一）登记和表决时提交文件的要求
    拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人
证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
    拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。

    （二）登记办法
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，
请进行电话确认。）
    2、登记时间：2022 年 11 月 28 日、11 月 29 日，9:00-11:30,13:00-16:00。
    3、登记地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼深圳科瑞技
术股份有限公司董事会办公室。
    4、联系方式：
    地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼（邮编：518057）
    联系人：康岚、陈思全
    电话：0755-26710011 转 1688；
    传真：0755-26710012
    电子信箱：bod@colibri.com.cn
    5、其他事项：
    （1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；
    （2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理参会手续。

    四、 参加网络投票的具体流程
    本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票时涉及
具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    五、 备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                                      深圳科瑞技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2022 年 11 月 16 日




附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 1

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
    （一） 投票代码：362957，投票简称：“科瑞投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数
    1、本次股东大会不涉及累积投票提案。
    2、对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、 反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2022 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 2 日（现场股东大会召开当
日）上午 09:15，结束时间为 2022 年 12 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                    授权委托书
      兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司
于 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
      委托人（姓名或法人单位名称）：____________________________________________
      委托人法定代表人：______________________________________________________
      委托人身份证号码/营业执照号码（统一社会信用代码）：______________________
      委托人股东账户卡号码：__________________________________________________
      委托人持股数及股份性质：________________________________________________
      受托人姓名（签名）： ____________________________________________________
      受托人身份证号码： _____________________________________________________
      本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
                                                   备注        同意    反对        弃权
 提案编码                议案名称              该列打勾的栏
                                               目可以投票
100                       总提案                    √
非累积投
票议案
             关于为全资子公司惠州市鼎力智能
1.00         科技有限公司申请银行授信提供担         √
             保的议案
             关于为全资子公司深圳市科瑞技术
2.00         科技有限公司申请银行授信提供担         √
             保的议案
      注：1、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
      2、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。


                                     委托人签名（盖章）：________________________


                                     受托人签名：_______________________________


                                                  签署日期：          年      月      日