证券代码：002957             证券简称：科瑞技术       公告编号：2022-090

                    深圳科瑞技术股份有限公司
                  第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
 于2022年12月26日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料
 已于2022年12月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA
 LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董
 事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的
 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
     经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

     （一）审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》
     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
     公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容及《关于为全资子公
 司申请银行借款提供反担保的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

     三、备查文件
     1、公司第四届董事会第三次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。
                                                   深圳科瑞技术股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2022年12月27日