科瑞技术:监事会决议公告2023-04-26
证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2023-012
深圳科瑞技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议
于2023年4月25日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年
4月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主
持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
本议案仍需提交公司股东大会审议。
具体内容及《公司2022年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。
(二)审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
本议案仍需提交公司股东大会审议。
具体内容及《公司2022年度财务决算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。
(三)审议通过《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
根据《公司章程》的相关规定,公司以2022年度经审计的财务报告为基础,
分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景,参考了公司
近几年的经营业绩与当前的经营情况,按合并报表的要求,依据公司2023年生产
经营发展计划确定的经营目标,本着稳健、谨慎的原则,编制了《公司2023年度
财务预算报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
具体内容及《公司2023年度财务预算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。
(四)审议通过《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
与会监事认真审议了《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》,
认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
具体内容及《公司2022年年度报告》与《公司2022年年度报告摘要》等相关
公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相
关内容。
(五)审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
根据中国证监会和深交所的相关规定,公司董事会编制了《公司2022年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。2022年,公司严格按照相关规定对募集资
金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出
现违规情形。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
保荐机构对该事项出具了专项核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了鉴证报告,具体内容及《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披
露媒体的相关内容。
(六)审议通过《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,具体内容及《公司2022年度内
部控制自我评价报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)和指定信息披露媒体的相关内容。
(七)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,具体内容及《关于2022年度利
润分配预案的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信
息披露媒体的相关内容。
(八)审议通过《关于未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法
规及规范性文件及《公司章程》的规定,公司制定了《未来三年股东回报规划
(2023-2025年)》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议,且须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,具体内容及《关于未来三年股
东回报规划(2023-2025年)》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和指定信息披露媒体的相关内容。
(九)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容及
《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。
(十)审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
与会监事认真审议了《公司2023年第一季度报告》全文及正文,认为报告的
编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容及《公司2023年第一季度报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。
(十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,保荐机构对该事项出具了专项
核查意见,具体内容及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相
关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上
的相关内容。
(十二)审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,具体内容及《关于使用自有闲
置资金进行证券投资的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。
(十三)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,具体内容及《关于开展外汇套
期保值业务的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和指定信息披露媒体上的相关内容。
(十四)审议通过《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及为
子公司提供授信担保的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于2023年度公司向金
融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》。
(十五)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容及
《关于预计2023年度日常关联交易的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。
(十六)审议通过《关于2022年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他
非流动金融资产公允价值损失的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需要提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,具体内容及《关于2022年度计
提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的公告》详
见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内
容。
(十七)审议通过《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会确认,公司2022年度董事、高级管理人员薪
酬发放情况如下:
单位:人民币万元
2022年
序号 姓名 职务 2022年度任职期间
度薪酬
1 PHUA LEE MING 董事长 316.10 2022.01-2022.12
2 彭绍东 副董事长 182.33 2022.01-2022.12
3 刘少明 董事、副总经理 114.54 2022.01-2022.12
2022年
序号 姓名 职务 2022年度任职期间
度薪酬
4 陈路南 董事、总经理 304.76 2022.05-2022.12
5 LIM CHIN LOON 董事 10.00 2022.01-2022.12
6 王俊峰 董事 10.00 2022.01-2022.12
7 何重心 原董事、内部审计负责人 42.27 2022.01-2022.10
8 曹广忠 独立董事 10.00 2022.01-2022.12
9 韦佩 独立董事 10.00 2022.01-2022.12
10 郑馥丽 独立董事 10.00 2022.01-2022.12
11 ZHU DE HUA 原副总经理 62.94 2022.01-2022.10
12 李单单 副总经理、原董事会秘书 138.87 2022.01-2022.12
13 宋淳 原财务负责人 70.11 2022.01-2022.05
14 饶乐乐 财务负责人 90.56 2022.05-2022.12
15 李日萌 董事会秘书 98.13 2022.05-2022.12
公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外,未在公司及关联企
业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工董事、独立董事除领取津贴外,不享
有本公司其他福利待遇。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,具体内容相关公告详见公司刊
登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。
(十八)审议通过《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
公司2022年度监事薪酬发放情况如下:
单位:人民币万元
2022年度薪 2022年度任职期
序号 姓名 职务
酬 间
1 李志粉 原监事会主席 34.91 2022.01-2022.10
2 杨光勇 监事 108.30 2022.01-2022.12
3 谭慧姬 原职工代表监事,现监事会主席 72.76 2022.01-2022.12
4 吕栋 职工代表监事 40.20 2022.9-2022.12
公司监事除上述领取薪酬、津贴情况外,未在公司及关联企业享受其他待遇
和退休金计划。公司非员工监事除领取津贴外,不享有本公司其他福利待遇。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
4、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2022年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》;
5、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用闲置募
集资金进行现金管理的核查意见》;
6、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年年度审计报告》(容
诚审字[2023]518Z0431号);
7、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年年度内部控制审计
报告》(容诚审字[2023]518Z0432号);
8、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》(容诚专字[2023]518Z0512号);
9、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳科瑞技术股份有
限公司对惠州市鼎力智能科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况说明的审核
报告》(容诚专字[2023]518Z0513号)。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
监 事 会
2023年4月26日