深圳科瑞技术股份有限公司

                    独立董事曹广忠 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：
      本人曹广忠，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2022 年的
工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人 2022 年的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下。

       一、出席董事会和列席股东大会的情况

      （一）2022 年度，本人出席董事会会议的情况如下：
 姓名       具体职务      应出席次数      实际出席    委托出席次数    缺席次数

 曹广忠     独立董事         10              10             0             0

      2022 年度，公司共计召开 10 次董事会，本人作为董事会独立董事，共计出
席 10 次董事会，公司召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序。因此，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事
项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权
票。
      （二）公司在 2022 年度共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，本
人共计列席股东大会 4 次。

       二、发表独立意见情况
      2022 年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司下列事项发表
了事前认可意见与独立意见：
 序                       事前认可
        时间   会议届次                                独立意见
 号                         意见
        2022 第三届董
                                       1、独立董事关于全资孙公司向银行申请应收账
 1      年 1 事会第十 /
                                       款质押授信额度的独立意见
        月 20 九次会议
序                      事前认可
     时间    会议届次                               独立意见
号                        意见
     日
     2022
          第三届董                 1、关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请
     年 3
2         事会第二 /               固定资产贷款的意见；
     月 1
          十次会议                 2、关于开展票据池业务的意见。
     日
                                   1、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的
                                   意见；
                                   2、关于公司 2021 年度利润分配预案的意见；
                                   3、关于续聘公司 2022 年度审计机构的意见；
                                   4、关于使用闲置募集资金进行现金管理的意见；
                    1、关于续
                                   5、关于使用自有闲置资金进行证券投资的意见；
                    聘 公 司
                                   6、关于开展外汇套期保值业务的意见；
                    2022 年度
                                   7、关于预计 2022 年度日常关联交易的意见；
                    审计机构
                                   8、关于 2021 年度计提减值损失、核销资产及确
     2022 第三届董 的事前认
                                   认其他非流动金融资产公允价值损失的意见；
     年 4 事会第二 可意见；
3                                  9、关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬
     月 26 十一次会 2、关于预
                                   的意见；
     日    议       计 2022
                                   10、关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员
                    年度日常
                                   购买责任险的意见；
                    关联交易
                                   11、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
                    的事前认
                                   部分限制性股票的意见；
                    可意见；
                                   12、独立董事关于 2021 年度控股股东及其他关
                                   联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独
                                   立意见；
                                   13、独立董事关于 2021 年度证券投资专项说明
                                   的独立意见。
     2022    第三届董
                                   1、 关于公司总经理任期内离任的独立意见；
     年 5    事会第二
4                     /            2、 关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务负
     月 23   十二次会
                                   责人的独立意见。
     日      议
     2022    第三届董              1、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用
     年 8    事会第二              情况的专项报告的独立意见；
5                     /
     月 25   十三次会              2、关于控股股东及其他关联方资金占用及对外
     日      议                    担保情况的专项说明和独立意见。
     2022    第三届董
                                   1、 关于公司换届选举第四届董事会董事的独
     年 10   事会第二
6                     /            立意见；
     月 11   十四次会
                                   2、 关于第四届董事津贴方案的独立意见。
     日      议
     2022
             第四届董
     年 10                         1、关于选举第四届董事会董事长、副董事长和
7            事会第一 /
     月 28                         聘任高级管理人员的独立意见。
             次会议
     日
 序                       事前认可
       时间    会议届次                              独立意见
 号                         意见
       2022                          1、关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限
               第四届董
       年 11                         公司申请银行授信提供担保的独立意见；
 8             事会第二 /
       月 15                         2、关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限
               次会议
       日                            公司申请银行授信提供担保的独立意见。
       2022
               第四届董
       年 12                         1、关于为全资子公司申请银行借款提供反担保
 9             事会第三 /
       月 26                         的独立意见。
               次会议
       日

      三、对公司进行现场调查的情况
      2022 年度，本人在任职期间，利用董事会、股东大会等机会，对公司进行考
察交流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、关联交易、定期
报告编制和披露、资产购买及其他重大事项等情况进行了监督、及时了解公司的
日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议。
此外，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保
持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司各重大
事项的进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态。

      四、保护投资者权益方面所做的工作
      1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、
准确、及时、完整地完成信息披露工作，维护公司和投资者利益；
      2、认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完
善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营
状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅有
关资料，与相关人员沟通，并就此在董事会会议上充分发表意见；对历次董事会
的议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权；
      3、严格按照《公司章程》《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职
责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不
断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

    五、任职专门委员会工作情况
    2022 年度，本人担任公司第三届和第四届董事会薪酬与考核委员会主任委
员以及提名委员会委员、技术委员会委员。报告期内，严格按照《董事会薪酬与
考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会技术委员会实
施细则》的规定履行委员职责，组织了 2 次薪酬与考核委员会会议，对董事、高
管人员发放薪酬、董事薪酬（津贴）方案、购买董监高责任险及 2020 年限制性
股票激励计划回购注销等内容进行了讨论和审议；参加了 2 次提名委员会会议，
对第三届董事会部分高级管理人员的聘任、第四届董事会成员选举、总经理、副
总经理、董事会秘书和财务负责人聘任等内容进行了讨论和审议。

    六、其他事项
    1、本人无提议召开董事会的情况；
    2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上为本人作为独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报。2023 年，本人
将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建
议，为董事会的科学决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股
东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

    本人的联系方式：gzcao@szu.edu.cn

             （以下无正文，为独立董事述职报告的签字页）