科瑞技术:关于2022年度利润分配预案的公告2023-04-26
证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2023-015
深圳科瑞技术股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第四届董事
会第五次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案
的议案》。本事项尚须提交公司2022年度股东大会审议通过,具体情况如下:
一、 2022 年度利润分配预案情况
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022年度会计报表实现归属于上
市公司股东的净利润313,052,419.64元,其中母公司净利润207,856,973.16元。根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》规定,以2022年度实现的母公司净利润207,856,973.16
元为基数,提取法定盈余公积金20,785,697.32元,加上以前年度未分配利润392,112,334.08
元,减去2022年年度支付普通股股利13,965,913.78元,报告期末母公司累计未分配利润为
565,217,696.14元。
结合公司实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定2022年度利润分配预案如下:
以截止至2022年12月31日公司总股本410,762,170为基数,向全体股东每10股派送现金股
利2.4元(含税),共计人民币98,582,920.80元,利润分配后,剩余未分配利润转入下一年
度。2022年度公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照“每股分配金额不变,调整分派总额”的原
则进行相应调整,具体金额以实际派发为准。
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
(2022年修订)》《公司章程》等规定,符合公司已披露的股东回报规划,有利于全体股
东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合
规性、合理性。
二、 本次利润分配预案的决策程序
(一)董事会审议情况
公司第四届董事会第五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2022
年度利润分配预案》,并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
(二)监事会审议情况
公司第四届监事会第三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2022
年度利润分配预案》,监事会认为公司本次利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资
回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合《公司章程》等规定和要求,有利于公司长远发
展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该预案,并将该预案提交公司2022年度
股东大会审议。
(三)独立董事意见
公司董事会是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更
好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据相关法律法规及公司章程的相关规定提出的
2022年度利润分配的预案。该预案符合公司股东的利益,符合公司发展的需要。我们同意
公司董事会的利润分配预案,并同意将该预案提交2022年度股东大会审议。
三、 备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议;
2、公司第四届监事会第三次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
2023年4月26日