证券代码：002957              证券简称：科瑞技术            公告编号：2023-015


                        深圳科瑞技术股份有限公司

                     关于2022年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事
会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案
的议案》。本事项尚须提交公司2022年度股东大会审议通过，具体情况如下：

    一、   2022 年度利润分配预案情况
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年度会计报表实现归属于上
市公司股东的净利润313,052,419.64元，其中母公司净利润207,856,973.16元。根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》规定，以2022年度实现的母公司净利润207,856,973.16
元为基数，提取法定盈余公积金20,785,697.32元，加上以前年度未分配利润392,112,334.08
元，减去2022年年度支付普通股股利13,965,913.78元，报告期末母公司累计未分配利润为
565,217,696.14元。
    结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2022年度利润分配预案如下：
以截止至2022年12月31日公司总股本410,762,170为基数，向全体股东每10股派送现金股
利2.4元（含税），共计人民币98,582,920.80元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年
度。2022年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原
则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
    本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
（2022年修订）》《公司章程》等规定，符合公司已披露的股东回报规划，有利于全体股
东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合
规性、合理性。

    二、   本次利润分配预案的决策程序
    （一）董事会审议情况

    公司第四届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022
年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司第四届监事会第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022
年度利润分配预案》，监事会认为公司本次利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资
回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发
展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该预案，并将该预案提交公司2022年度
股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司董事会是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更
好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据相关法律法规及公司章程的相关规定提出的
2022年度利润分配的预案。该预案符合公司股东的利益，符合公司发展的需要。我们同意
公司董事会的利润分配预案，并同意将该预案提交2022年度股东大会审议。

    三、   备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议；

    2、公司第四届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。




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                                                               董 事 会

                                                          2023年4月26日